第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-020
三一重工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年7月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年7月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事长，选举向文波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提供董事会科学决策能力，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、许定波先生（独立董事）；
2、审计委员会由3人组成：主任委员为许定波先生（独立董事），委员为蒋民生先生（独立董事）、冯宝珊女士（独立董事）；
3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为冯宝珊女士（独立董事），委员为梁稳根先生、唐修国先生、蒋民生先生（独立董事）、许定波先生（独立董事）；
4、提名委员会由3人组成：主任委员为蒋民生先生（独立董事），委员为梁稳根先生、冯宝珊女士（独立董事）。
上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁向文波先生提名，公司董事会聘请：
1、易小刚先生为公司执行总裁；
2、周福贵先生、袁金华先生、王佐春先生、梁林河先生、Norbert Scheuch先生、段大为先生、代晴华先生、俞宏福先生为公司高级副总裁；
3、黄建龙先生、贺东东先生、周万春先生、戚建先生、向儒安先生、吴立昆先生、刘金江先生、Bart Decroos先生、Tim Frank先生、Dr. Gerald Karch先生、向思龙先生、唐立桦先生为公司副总裁；
4、肖友良先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交易所网站公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订：
原规则第四条 “董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事5名。”修改为：“ 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订：
原规则第四条“公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上。担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。”修改为：“公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事人数不得少于三名。担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二○一三年七月十日
附：高级管理人员简历
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 向文波 | 向文波，男，1962年生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007年当选中国制造业十大领袖。2009年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010年至2011年，分别获评《福布斯》2010中国最佳CEO、2011年A股非国有上市公司最佳CEO。 |
| 易小刚 | 易小刚，男，湖南武冈人，1963年生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任三一集团董事、三一重工执行总裁兼总工程师、重起事业部董事长、中国科协常委、中国工程机械学会副理事长、湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目18项，获发明专利38项，其中2项获中国专利金奖；获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖各1项、省部级科学技术一等奖6项、二等奖4项、中国标准创新贡献二等奖1项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等60余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生20多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。 |
| 周福贵 | 周福贵，男，1962年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1988年毕业于北京科技大学，获工学硕士学位。2006年9月毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。周福贵先生1995年加入本公司，拥有超过17年的工程机械行业经验。 |
| 袁金华 | 袁金华，男，1959年生，现任本公司高级副总裁兼党委第一副书记、三一巴西有限公司董事长、三一集团董事。1982年毕业于哈尔滨工业大学，获工学学士学位。1982年至1985年任职于湖南洪源机械厂。袁金华先生是三一集团创始人之一，历任三一重机董事长、三一经营计划总部总监等职，拥有超过31年的机械行业经验。 |
| 王佐春 | 王佐春，男，1963年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1983年毕业于中南大学，获得学士学位。1992年加盟三一，历任上海三一科技总经理、杭州力龙总经理、三一印度董事长等职务。 |
| 梁林河 | 梁林河，男，1971年生，现在为本公司高级副总裁、三一集团董事。1996年毕业于武汉大学，获理学学士学位。2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。1996年至1997年，曾担任湖南省机械研究所研究员。1997年加入本公司，历任公司商务部副部长、三一香港新利恒总经理、三一美国总经理、经营计划总部总监、三一重机董事长等职务，现任公司泵送事业部董事长，拥有超过15年的工程机械行业经验。 |
| Norbert Scheuch | Norbert Scheuch，男，1960年生，现为本公司高级副总裁兼德国普茨迈斯特控股有限公司CEO，三一集团董事。1985年毕业于纽伦堡大学，获商业管理硕士学位。1985年加入INA Werk Schaeffler，并先后任职于不同岗位。1999-2002年担任Carl Zeiss Jena GmbH商业管理总监。2002-2007年担任Schmidt-Holding的CEO。2007-2009年任L. Possehl & Co. mbH.董事会成员。2009年9月加入普茨迈斯特公司，担任CEO 至今。 |
| 段大为 | 段大为，男，1972年生，现任本公司高级副总裁。1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，并于2010年毕业于美国密苏里州立大学，获得MBA学位。2003年加入本公司，历任董事长助理、监事会召集人、财务总监等职务，拥有近10年的机械行业经验和近20年的企业财务管理经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”称号。 |
| 代晴华 | 代晴华，男，1967年生，现任本公司高级副总裁。1989年8月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于2008年获得武汉大学工商管理硕士学位。1998年加入本公司，现任公司泵送事业部总经理。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有20多年的机械行业经验。 |
| 俞宏福 | 俞宏福，男，1962年生，现为本公司高级副总裁。1984年毕业于南京工业大学，获学士学位。2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。在加入本公司前，曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理。2006年加入本公司，现担任三一重机董事长兼总经理及中共三一重机有限公司委员会书记。俞先生曾担任其他职务，包括中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过26年的机械行业经验。 |
| 黄建龙 | 黄建龙，男，1963年生，现任本公司董事兼副总裁，负责财务管理工作。2008年毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。1992年加盟三一，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作，于机械行业拥有多年经验。2007年任本公司中东分公司总经理。2008年任三一国际发展有限公司总经理。 |
| 贺东东 | 贺东东，男，1967年生，现任本公司副总裁，流程信息化总部总监。1989年毕业于上海交通大学，获学士学位。2003年毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。2003年2月加入本公司，曾任集团营销总部总经理、三一重工印度有限公司总经理和湖南三一路面机械有限公司董事长、三一德国有限公司董事长、国际经营计划总部总监等职。贺先生亦为中国工程机械工业协会铁路机械分会副会长，曾担任中国工程机械工业协会筑路机械分会副理事长，拥有超过10年的机械行业从业经验。 |
| 周万春 | 周万春，男，1967年生，现任本公司副总裁。澳门科技大学法学硕士、武汉大学MBA、北京大学EMBA。1991年加盟三一，曾任三一集团材料工业有限公司机械厂厂长助理，中发资产管理有限公司总经理、三一重工副总经理、泵送营销公司总经理、三一集团副总裁等职。2010年4月任三一重装国际控股有限公司首席执行官及三一重型装备有限公司总经理；2010年7月任三一重装国际控股有限公司执行董事。2012年9月任三一泵送事业部常务副总经理兼营销公司总经理，周万春先生于机械行业拥有逾20年的经验。 |
| 戚 建 | 戚建，男，1960年生，现任本公司副总裁。EMBA管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任化工部长沙设计研究院副院长。2001年加盟三一，历任重工研究院副院长、三一汽车副总经理、三一客车副总经理、三一港机总经理、三一起重机总经理等职，现任三一重起总经理。 |
| 向儒安 | 向儒安，男，1972年生，现任本公司副总裁。2009年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。1998年加入公司主要负责营销工作。2005年至2007年，曾担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007年3月，任本公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。2010年3月，任三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012年4月，任三一重机常务副总经理，拥有超过15年的机械行业经验。 |
| 吴立昆 | 吴立昆，男，1967年生，现任本公司副总裁，EMBA管理学硕士。2003年加入公司，历任三一重工路机事业部营销公司总经理、路机事业部总经理兼常德市三一机械有限公司总经理、上海三一科技有限公司总经理、现任浙江三一装备有限公司总经理。 |
| 刘金江 | 刘金江，男，1963年生，现任本公司副总裁，研究员级高级工程师。1985年毕业于沈阳建筑大学，获学士学位。2004年加入本公司担任副总经理。加入本公司前，曾任职于抚顺挖掘机厂及辽工集团，现任重起事业部副总经理，负责上海三一科技的技术研发工作，拥有超过25年的机械行业经验。 |
| Bart Decroos | Bart Decroos, 男，1964年生，现为本公司副总裁兼三一德国公司董事长。1992年毕业于比利时RUG Ghent学院，获商业经济学硕士学位。1989-2000任职小松集团，先后任职于不同岗位，最高岗位为小松欧洲市场营销总经理。2000-2009年任职于沃尔沃工程机械公司，担任沃尔沃挖机全球营销副总裁。2009-2010年在特雷克斯矿山机械分部担任全球市场营销总监。2010年比塞洛斯公司收购特雷克斯矿山机械分部后，被任命为比塞洛斯全球分销副总裁。2011年9月加入三一重工股份有限公司；2012年5月起担任三一德国公司董事长至今。 |
| Tim Frank | Tim Frank， 男，1967年生，现为本公司副总裁兼三一美国董事长。1994年毕业于美国伊利诺伊州立大学，获历史学硕士。1995年至1997年担任Fleming Packaging公司市场经理。1997年至1998年担任Converse Marketing公司营销顾问。1998年至2000年担任卡特彼勒公司拉丁美洲市场经理。2000年至2003年担任凯斯纽荷兰公司市场总监。2003年至2011年分别在沃尔沃公司担任北美市场营销副总裁、运营及市场高级副总裁和渠道分销副总裁等职。2012年加入三一重工，并担任三一美国董事长一职至今。 |
| Dr. Gerald Karch | Dr. Gerald Karch，男，1964年生，现为本公司副总裁兼普茨迈斯特控股有限公司常务董事兼首席技术官，1992年12月获得卡尔斯鲁厄大学机械工程博士学位。1988年至1994年在卡尔斯鲁厄大学做研究生助理。1994年至2005年加入德国采埃孚集团任不同职位。2005年至2008年加入德国采埃孚转向系统有限公司，最高职位为乘用车操控业务板块的董事会成员兼工程主管经理。自2008年起加入普茨迈斯特集团，担任常务董事兼首席技术官至今。 |
| 向思龙 | 向思龙，男，1987年生，现任本公司副总裁。2009年毕业于英国华威大学，获学士学位。2009年11月加盟三一，历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部招标部总监、三一集团副总裁兼经营计划总部副总监等职。 |
| 唐立桦 | 唐立桦，男，1990年生，现任本公司副总裁，2010年毕业于英国伦敦大学，获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员，三一泵送机械有限公司质保本部副部长，三一重机有限公司副总经理等职位。 |
| 肖友良 | 肖友良，男，1968年生，现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，高级经济师。2006年毕业于武汉理工大学，获管理学学士学位。1989年加入本公司，主要负责财务，并在下属不同公司担任不同职务，拥有超过20年的机械行业经验。 |
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-021
三一重工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年7月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年7月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举翟宪先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会聘任通过之日起至本届监事会届满。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司监事会
二〇一三年七月十日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-022
三一重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年7月10日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订：
原章程第一百零六条 “董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一三年七月十日