2013年第四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-027
特变电工股份有限公司
2013年第四次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司于2013年7月5日以传真方式发出召开公司2013年第四次临时董事会会议的通知，2013年7月10日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒县20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设疏附县20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿图什市20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设库尔勒市20MW光伏并网发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设吉木乃49.5MW风电场项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述九项决议内容详见公司临2013-028《特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站及风电场项目的公告》
10、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其子公司吐鲁番特变电工新能源有限公司提供担保的议案。
详见公司临2013-029《特变电工股份有限公司控股子公司担保的公告》。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了公司控股孙公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限责任公司为公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。
详见公司临2013-030《特变电工股份有限公司控股子公司担保的公告》。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2013年7月10日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-028
特变电工股份有限公司控股孙公司
特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设光伏电站及风电场项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：
农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目、农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目、甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目、木垒县20MW光伏并网发电项目、奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目、疏附县20MW光伏并网发电项目、阿图什市20MW光伏并网发电项目、库尔勒市20MW光伏并网发电项目、吉木乃49.5MW风电场项目
● 投资金额：
农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目总投资19,854.73万元
农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目总投资21,953.28万元
甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目总投资9,613万元
木垒县20MW光伏并网发电项目总投资21,457.81万元
奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目总投资21,035.6万元
疏附县20MW光伏并网发电项目总投资18,111.20万元
阿图什市20MW光伏并网发电项目总投资19,891.23万元
库尔勒市20MW光伏并网发电项目总投资21,164.18万元
吉木乃49.5MW风电场项目总投资47,689.66万元
● 项目批复情况：上述项目均已获得省、自治区、兵团发展和改革委员会核准。具体如下：
新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改能源发[2012]480号《兵团发展改革委关于特变电工农六师红旗农场100MW光伏发电一期20MW电站项目核准的批复》。
新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改能源发[2012]481号《兵团发展改革委关于特变电工新疆新能源股份有限公司农十三师柳树泉农场光伏电场一期20MW工程项目核准的批复》。
甘肃省发展和改革委员会甘发改能源[2012]2173号《甘肃省发展和改革委员会关于武威特变电工新能源有限责任公司凉州区兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改能源[2013]2192号《自治区发展改革委关于特变电工昌吉州木垒一期20兆瓦光伏并网发电项目核准的批复》。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改能源[2013]2189号《自治区发展改革委关于特变电工昌吉州奇台20兆瓦光伏并网发电项目核准的批复》。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改能源[2013]1110号《关于特变电工喀什疏附20兆瓦光伏并网发电项目核准的批复》。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改能源[2013]2075号《自治区发展改革委关于特变电工克州阿图什20兆瓦光伏并网发电项目核准的批复》。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改能源[2013]2191号《自治区发展改革委关于特变电工巴州库尔勒一期20兆瓦光伏并网发电项目核准的批复》。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改能源发[2012]3364号《关于特变电工吉木乃风电场一期49.5兆瓦风电项目核准的批复》。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为紧抓市场机遇，充分利用太阳能、风能资源，提升新能源产业的核心竞争力，公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）设立了子公司，并以子公司为主体投资建设农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目、农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目、甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目、木垒县20MW光伏并网发电项目、奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目、疏附县20MW光伏并网发电项目、阿图什市20MW光伏并网发电项目、库尔勒市20MW光伏并网发电项目、吉木乃49.5MW风电场项目。
上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
2013年7月10日，公司以通讯表决方式召开了2013年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒县20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设疏附县20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿图什市20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设库尔勒市20MW光伏并网发电项目的议案》《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设吉木乃49.5MW风电场项目的议案》，上述议案均同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述项目不需经公司股东大会审议。项目均已获得省、自治区、兵团发展和改革委员会核准文件。
二、投资主体的基本情况
1、五家渠新特能源有限责任公司
公司名称：五家渠新特能源有限责任公司（以下简称五家渠公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：五家渠市人民北路3092号
经营范围：太阳能发电投资营运，太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。
截止2012年12月31日，该公司资产总额、所有者权益均为99.65万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.35万元。
2、哈密市新特光伏发电有限公司
公司名称：哈密市新特光伏发电有限公司（以下简称哈密柳树泉公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：哈密柳树泉农场天山北路政法楼三楼303室
经营范围：太阳能发电投资运营、太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。
截止2012年12月31日，该公司资产总额99.87万元，所有者权益99.82万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.18万元。
3、武威特变电工新能源有限责任公司
公司名称：武威特变电工新能源有限责任公司（以下简称甘肃武威公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：甘肃省武威市凉州区丰乐镇空星墩滩
经营范围：太阳能发电的投资运营及相关技术服务。
截止2012年12月31日，该公司资产总额99.85万元，所有者权益99.85万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.15万元。
4、木垒县新特光伏能源有限责任公司
公司名称：木垒县新特光伏能源有限责任公司（以下简称木垒公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：木垒县三明东路发改委办公楼一楼
经营范围：太阳能发电投资经营，太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。
截止2012年12月31日，该公司资产总额99.69万元，所有者权益99.69万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.31万元。
5、奇台县新特能源有限责任公司
公司名称：奇台县新特能源有限责任公司（以下简称奇台公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：奇台县碧流河乡政府院内
经营范围：对太阳能发电项目的投资。
截止2012年12月31日，该公司资产总额99.70万元，所有者权益99.70万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.30万元。
6、特变电工疏附新能源有限责任公司
公司名称：特变电工疏附新能源有限责任公司（以下简称疏附公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：疏附县广州工业城1号北侧
经营范围：太阳能发电投资经营，太阳能发电服务业务。
截止2012年12月31日，该公司资产总额99.59万元，所有者权益99.59万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.42万元。
7、阿图什新特光伏发电有限公司
公司名称：阿图什新特光伏发电有限公司（以下简称阿图什公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：克州阿图什市重工业园区
经营范围：太阳能发电投资营运，太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。
截止2012年12月31日，该公司资产总额100万元，所有者权益99.95万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.05万元。
8、库尔勒新特汇能能源有限责任公司
公司名称：库尔勒新特汇能能源有限责任公司（以下简称库尔勒公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：库尔勒市库尔楚园艺场
经营范围：太阳能发电项目投资。
该公司于2013年3月成立，资产总额100万元，所有者权益100万元，公司成立目的是建设相关太阳能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入。
9、吉木乃新特风电有限公司
公司名称：吉木乃新特风电有限公司（以下简称吉木乃公司）
注册资本：100万元（新能源公司投资占该公司注册资本的100%）
法定代表人：张建新
住所：吉木乃县团结路东二区
经营范围：风力发电项目的开发、建设、运营、维护，提供电力项目咨询和其他相关服务。
截止2012年12月31日，该公司资产总额100万元，所有者权益99.80万元，公司成立目的是建设相关风能电站，目前公司尚未实施项目建设，未实现营业收入，2012年度实现净利润-0.20万元。
三、投资项目基本情况
1、农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目
农六师红旗农场20MWp光伏并网发电项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县红旗农场，项目规划用地面积63.97公顷，本工程本期设计装机容量约20MWp。项目建设内容为：20MW并网光伏电站、110kV升压站、综合办公楼等辅助设施。根据可行性研究报告测算，该项目25 年的总发电量约为62,814.31万kW.h，年平均发电量2,512.57 万kW.h，年等效利用小时数为1,235h。该项目以五家渠公司为主体建设，本项目总投资19,854.73万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对五家渠公司增资、引进战略投资者投资、五家渠公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为5.43%，资本金净利润率（ROE）9.98%，投资回收期（税后）为10.01年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将五家渠公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
2、农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目
农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目位于新疆哈密地区农十三师柳树泉农场北6km处 ，项目规划用地面积约60.45万平方米，项目建设内容为：20MW并网光伏电站、35kV开关站、线路、生产综合楼等辅助管理设施。根据可行性研究报告测算，该项目发电系统25 年的总发电量约为76,966.09万kW.h，年平均发电量3,078.64万kW.h，年等效利用小时数为1,516.30h。该项目以哈密柳树泉公司为主体建设，根据可行性研究报告测算，本项目总投资21,953.28万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对哈密柳树泉公司增资、引进战略投资者投资、哈密柳树泉公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告测算，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为6.69%，资本金净利润率（ROE）13.42%，投资回收期（税后）为8.86年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将哈密柳树泉公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
3、甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目
甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目位于甘肃省武威市凉州区，规划用地面积约27.50万m2，工程本期设计装机容量9MW，项目建设内容为：9MW并网光伏电站、开关站、逆变器室等辅助设施。根据可行性研究报告测算，该项目发电系统25 年的总发电量约为32,189.59万 kW.h，年均上网电量1,287.58万kW.h，年等效满负荷小时数1,430.65h。该项目以甘肃武威公司为主体建设，本项目总投资9,613万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对甘肃武威公司增资、引进战略投资者投资、甘肃武威公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为5.67%，资本金财务净利润率（ROE）10.67%，投资回收期（税后）为9.54年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将甘肃武威公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
4、木垒县20MW光伏并网发电项目
木垒县20MW光伏并网发电项目位于昌吉州木垒县照壁山乡霍斯阔拉草场，规划用地面积约76万㎡，本工程本期设计装机容量约20MWp。项目建设内容为：20MW光伏电站，110kV升压站，生活管理区的办公楼、宿舍楼、设备用房、门卫室、泵房等。根据可行性研究报告测算，该项目发电系统25 年的总发电量约为67,782.95万 kW.h，年均上网电量2,711.32万kW.h，年等效满负荷小时数1,335.40h。该项目以木垒公司为主体建设，本项目总投资21,457.81万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对木垒公司增资、引进战略投资者投资、木垒公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为6.49%，资本金净利润率（ROE）为12.69%，投资回收期（税后）为10.48年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将木垒公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
5、奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目
奇台碧流河乡20MW光伏并网发电项目位于新疆昌吉州奇台县大南沟乌孜别克乡，占地面积约76公顷，本工程本期设计装机容量20MWp，项目建设内容为：20MW并网光伏电站、生产综合楼、35kV 配电室、SVG 室、泵房、门卫室。根据可行性研究报告测算，该项目发电系统25年的总发电量约为63,671.82万kW.h，年均上网电量2,681.55万kW.h，年等效满负荷小时数1,254.37h。该项目以奇台公司为主体建设，本项目总投资21,035.60万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对奇台公司增资、引进战略投资者投资、奇台公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为6.57%，资本金净利润率（ROE）为12.89%，投资回收期（税后）为10.42年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将奇台公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
6、疏附县20MW光伏并网发电项目
疏附县20MW光伏并网发电项目位于喀什市疏附县，规划用地面积约60.2公顷，本工程本期设计装机容量约20MW。项目建设内容为：20MW光伏电站、升压站、综合办公楼等辅助管理设施。根据可行性研究报告测算，该项目25年的总发电量约为61,206.83万kW.h，年平均发电量2,448.27万kW.h，年等效满负荷小时数1,224h。该项目以疏附公司为主体建设，本项目总投资18,111.20万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对疏附公司增资、引进战略投资者投资、疏附公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为6.03%，资本金利润率（ROE）为11.62%，投资回收期（税后）为9.35年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将疏附公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
7、阿图什市20MW光伏并网发电项目
阿图什市20MW光伏并网发电项目位于阿图什市，规划用地面积约53.33万公顷，本工程本期设计装机容量约20MWp。项目建设内容为：20MW光伏电站、升压站、综合办公楼等辅助管理设施。根据可行性研究报告测算，该项目25年的总发电量约为63,258.30万kW.h，年平均发电量2,531.40万kW.h，年等效利用小时数为1,265.71h。该项目以阿图什公司为主体建设，本项目总投资19,891.23万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对阿图什公司增资、引进战略投资者投资、阿图什公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为5.52%，资本金净利润率（ROE）为10.26%，投资回收期为9.84年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将阿图什公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
8、库尔勒市20MW光伏并网发电项目
库尔勒市20MW光伏并网发电项目位于库尔勒市西面，规划用地面积约62公顷，本工程本期设计装机容量20MWp，项目建设内容太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施。根据可行性研究报告测算，该项目发电系统25年的总发电量约为68,950.56万kW.h，年均上网电量2,758.02万kW.h，年等效满负荷小时数1,379.01h。该项目以库尔勒公司为主体建设，根据可行性研究报告测算，本项目总投资21,164.18万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对库尔勒公司增资、引进战略投资者投资、库尔勒公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.85元／kw.h(不含增值税，含增值税为1元／kw.h)计算，贷款偿还期为15 年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期25年测算，该项目总投资收益率（ROI）为5.87%，资本金净利润率（ROE）为11.17%，投资回收期（税后）为9.62年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将库尔勒公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
9、吉木乃49.5MW风电场项目
吉木乃49.5MW风电场项目位于新疆阿勒泰地区吉木乃县东部，项目规划占地面积约5.71公顷，本工程本期设计装机容量约49.5MW。项目建设内容为：风电机组、箱式变电站、110kV升压变电站、综合办公楼等辅助管理设施。根据可行性研究报告测算，该项目年理论发电量为17,582.4万kW.h，预计项目年上网发电量为11,662.7万kW.h，年等效满负荷小时数为2,256.10h，容量系数为0.2575。该项目以吉木乃公司为主体建设，本项目总投资47,689.66万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对吉木乃公司增资、引进战略投资者投资、吉木乃公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告，按照上网电价为0.4957元／kW.h(不含增值税，含增值税为0.58元／kW.h)计算，贷款偿还期为15年，固定资产折旧年限15年，工程建设总工期1年，经营期20年测算，该项目总投资收益率（ROI）为5.22%，资本金净利润率（ROE）为11.01%，投资回收期（税后）为11.02年，项目具有一定的盈利能力。项目建设完成后，新能源公司可将吉木乃公司的全部或部分股权转让给其他投资者。若项目转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
四、对外投资对上市公司的影响
上述光伏电站、风电项目具有一定的经济效益，项目实施有利于扩大新能源公司光伏系统集成业务、风电业务的市场占有率和科技进步，有利于保护环境、优化生态，有利于资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。
本次新能源公司投资建设8个光伏电站及1个风电场项目，总投资预计20.08亿元，新能源公司将根据其资金状况、引入战略投资者情况及项目准备情况，陆续开工建设。
五、对外投资的风险分析
1、发电量降低的风险
新疆、甘肃冬季时间长，太阳辐射量低，且项目所处地区空气污染、沙尘天气，均会降低项目的发电量。
应对措施：一方面利用新能源公司的光伏、风电系统集成技术提高项目运行效率，另一方面加大对项目的光伏电池板的清洗力度，缩短清洗周期来提高项目发电量。
2、发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。公司将积极争取当地政府的支持，加大与当地用地企业协调沟通，保障项目优质客户，力争项目实现较好的效益。
3、收购电价下调的风险
随着技术进步，项目投资降低，可能存在国家政策调整，收购电价下调，无法实现预期效益的风险。
应对措施：公司将加快项目的建设，尽可能在价格下调政策出台前完成项目建设。
4、项目建设成本超预算的风险
目前，新能源市场波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目成本不超预算。
特此公告。
备查文件：特变电工股份有限公司2013年第四次临时董事会会议决议
特变电工股份有限公司
2013年7月10日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-029
特变电工股份有限公司
控股子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：吐鲁番特变电工新能源有限公司（以下简称吐鲁番公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）为吐鲁番公司担保金额为3.5亿元，截止目前，新能源公司为吐鲁番公司担保累计金额为0万元（不含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
一、担保情况概述
1、担保概述
新能源公司是公司控股孙公司，公司子公司新特能源股份有限公司（公司持有新特能源股份有限公司84.51%股权）持有其96.39%股权。新能源公司正在建设吐鲁番大型风光互补荒漠并网示范电站项目，为了保障项目顺利建设完成，新能源公司控股子公司吐鲁番公司拟向国家开发银行股份有限公司申请7.1亿元项目贷款，贷款期限20年，贷款利率为银行同期贷款基准利率，新能源公司为吐鲁番公司该笔贷款提供3.5亿元的担保。
2、董事会审议情况
2013年7月10日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其子公司吐鲁番特变电工新能源有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
公司名称：吐鲁番特变电工新能源有限公司
住所：吐鲁番市312国道北侧至大河沿路西
法定代表人：张建新
注册资本：5,000万元
主要经营范围：新能源发电；新能源发电技术咨询、设计、服务，光伏设备及元器件制造等。
吐鲁番公司成立于2012年5月，新能源公司持有吐鲁番公司90%的股权，新能源公司全资子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持有其10%的股权。截至2012年12月31日，吐鲁番公司总资产4,984.04万元，净资产4,984.04万元。截至2013年3月31日，吐鲁番公司总资4,916.04万元，净资产4,916.04万元，资产负债率为0，吐鲁番公司2012年度、2013年一季度尚未实现营业收入。
吐鲁番公司是公司的控股孙公司。
三、担保主要内容
2012年11月9日公司召开2012年第十二次临时董事会审议通过了《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站的议案》，项目总投资约9.5亿元，项目资本金占总投资的30%，项目正在建设中。由于项目建设需要大量建设资金，新能源公司及引进的战略投资者拟对吐鲁番公司分次增资，增资后，该公司注册资本金不超过项目总投资的30%。为了保障项目顺利完成，早日实现并网发电，吐鲁番公司拟向国家开发银行股份有限公司申请7.1亿元项目贷款，贷款期限20年，贷款利率为银行同期贷款基准利率，新能源公司为该笔贷款提供3.5亿元的担保。
四、董事会意见
为了保障生产经营所需资金，吐鲁番公司拟向国家开发银行股份有限公司申请7.1亿元银行贷款，贷款期限20年，新能源公司为该笔贷款提供3.5亿元担保。截至2013年6月30日，吐鲁番公司正在进行100MW风光互补项目建设，该项目具有一定的经济效益，吐鲁番公司具备到期偿还全部贷款的能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年6月30日，公司对外担保余额为29.24亿元，均为对子公司的担保，占公司2012年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.40%，增加新能源公司对吐鲁番公司的担保后，公司对外担保总额为32.74亿元，占公司2012年12月31日归属于上市公司股东净资产的23.97%。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2013年第四次临时董事会会议决议
2、吐鲁番特变电工新能源有限公司营业执照
特变电工股份有限公司
2013年7月10日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-030
特变电工股份有限公司
控股子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：鲁缆公司子公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司（以下简称昭和公司）为鲁缆公司担保金额为2,000万元，截止目前，昭和公司为鲁缆公司担保累计金额为0万元（不含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
一、担保情况概述
1、担保概述
为了保障生产经营目标的实现，鲁缆公司拟向中国建设银行新泰支行办理2年期不超过2,000万元的履约保函等业务。鲁缆公司控股子公司昭和公司为上述2,000万元保函等业务提供担保。
2、董事会审议情况
2013年7月10日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司控股孙公司特变电工昭和（山东）电缆附件有限公司为公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
公司名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
住所：山东省新泰市翟良路6号
法定代表人：李建华
注册资本：81,780万元
主要经营范围：电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售；金属材料压延加工；钢塔、高速公路护栏生产、销售、安装；电缆工程安装及技术咨询服务、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭对外承包工程资格证书经营）；货物进出口业务等。
截至2012年12月31日，鲁缆公司母公司总资产27.76亿元，净资产13.45亿元；2012年度实现营业收入20.12亿元，净利润1,099.46万元。截至2013年3月31日，鲁缆公司母公司总资产30.52亿元，净资产13.41亿元；2013年1-3月实现营业收入4.07亿元，净利润299.39万元，截至2013年3月31日，鲁缆公司母公司资产负债率为56.06%。
鲁缆公司是公司的控股子公司。
三、担保主要内容
为保证鲁缆公司日常经营所需，鲁缆公司拟向中国建设银行新泰支行办理2年期不超过2,000万元的履约保函等业务。昭和公司为鲁缆公司上述保函等业务提供担保。
四、董事会意见
截至2013年3月31日，鲁缆公司母公司资产负债率为56.06%，经营状况良好，鲁缆公司具备到期偿还全部贷款的能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2013年6月30日，公司对外担保余额为29.24亿元，均为对子公司的担保，占公司2012年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的21.40%，增加本次董事会审议的新能源对吐鲁番公司担保及昭和公司对鲁缆公司的担保后，公司对外担保总额为32.94万元，占公司2012年12月31日归属于上市公司股东净资产的24.11%。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2013年第四次临时董事会会议决议
2、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司营业执照
特变电工股份有限公司
2013年7月10日