股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-023

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届八次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月5日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届八次董事会会议通知，本次会议于2013年7月10日以通讯方式召开，全体董事发表了意见。会议由董事长刘伟力先生提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

  因公司副总经理马新国先生达到法定退休年龄，马新国先生不再担任重庆百货大楼股份有限公司副总经理职务。

  独立董事意见：马新国先生达到法定退休年龄，公司按程序免去其重庆百货大楼股份有限公司副总经理职务，我们表示同意。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2013年7月12日