股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2013-025号

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  关于取消原定于 2013 年7月18日

  召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开通知的情况

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com,cn）上刊登了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会会议通知》的公告（2013-021号）。

  根据股东大会通知，公司拟定于2013年7月18日8：00以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会，股权登记日为2013年7月15日，会议登记日为2013年7月16日8：00-16：00，审议关于《公司拟发行10亿元短期融资券》的议案。

  二、会议取消的原因

  因公司对拟发行10亿元短期融资券的融资方式、额度等相关事项做出调整，公司取消原定于2013年7月18日召开的2013年第二次临时股东大会。

  三、所涉及议案的后续处理

  公司将于近期重新召开董事会审议相关融资事项并提交股东大会，待股东大会具体时间确定后，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

  公司对本次取消召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

  二O 一三年七月十一日