证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2013-040

佳都新太科技股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

1、会议召开时间

会议召开时间：2013年7月11日上午09：30

2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票方式

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	126,147,942
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.77

本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举董事梁平主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事胡少苑，独立董事叶东文，监事吕咏梅、凌伯辉、李敏华，董秘刘颖及公司聘请的法律顾问出席了会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案：

序号	议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案；	47,004,148	100%	0	0%	0	0%	是

广州佳都集团有限公司和广州佳都信息咨询有限公司为关联股东，回避表决。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

四、律师见证情况

广东国声律师事务所受本公司委托，指派马启斌、冯升律师出席了本公司2013年第三次临时股东大会。上述律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，发表法律意见结论如下：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、上网公告附件

广东国声律师事务所出具的《关于佳都新太科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2013年7月11日