股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-037号

  晋亿实业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案情况；

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 晋亿实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年7月11日上午9:30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	452,688,598
其中：内资股股东持有股份总数	658,031
外资股股东持有股份总数	452,030,567
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.30%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.09%
外资股股东持股占股份总数的比例	61.21%

（三） 本次会议采用现场投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事方铭因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案	22321342	99.98	0	0	4200	0.02	是
2	关于控股子公司关联交易的议案	22321342	99.98	0	0	4200	0.02	是
3	关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案	22321342	99.98	0	0	4200	0.02	是

议案1：鉴于晋正贸易有限公司是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。

议案2：鉴于晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司是本公司控股子公司，晋正贸易有限公司是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。

议案3：鉴于美国永龙扣件物流公司为公司实际控制人投资企业，晋正投资有限公司为本公司控股股东晋正企业股份有限公司的全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。

本次股东大会第1-3项议案均涉及关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司所持表决权股份数量为430,363,056股，依法回避对上述议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所高金榜、林超律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件

《公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二0一三年七月十二日

● 报备文件

1、股东大会决议；

2、《法律意见书》。