证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-027

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  第六届董事会第四十次书面决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于7月1日向本公司各董事发送签署第六届董事会第四十次书面议案--《关于在华融租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》的提议，并要求于7月10日前将签署意见反馈于公司董事会秘书室。会议应收到董事签署意见9份，实收到9份。该书面议案由董事长邓强先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  同意本公司在华融租赁股份有限公司进行融资租赁叁亿元，用于本公司4号高炉项目建设，租赁期叁年。由重庆钢铁（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2013年7月12日

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-028

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  2013年7月 11日，公司董事会收到董事孙毅杰先生书面辞职报告，因工作需要，孙毅杰先生辞去公司董事及战略委员会委员等职务。孙毅杰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。孙毅杰先生与公司董事会并未出现歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。

  公司对孙毅杰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司

  2013年7月12日