2013年第一次临时股东大会决议公告
股票简称:宝诚股份 股票代码:600892 编号:临2013-023
宝诚投资股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
宝诚投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月12日上午9:30在北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 15,778,478 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 25.00 |
(三)本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长石予友先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员及北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》 | 15,778,478 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
议案一《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》属特别决议事项,该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案所涉及的公司住所变更事项以工商管理部门的核定为准。会议决定,授权董事会办理上述公司住所变更事项的具体事宜。
会议审议议案内容详见2013年6月27日披露于上海证券交易所网站http://www.sse. com.cn 的《宝诚股份2013年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)。认为:本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、2013年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年7月12日