股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-37

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2013年7月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》，决定张大德先生不再担任公司总经理，陈勇先生、周一平先生、刘宇先生、段向东先生不再担任公司副总经理，尚洪德先生不再担任公司总会计师；经第六届董事会提名委员会提名，决定聘任陈勇先生担任公司总经理，谢琪春先生担任公司副总经理，张景凡先生担任公司副总经理兼财务负责人。

陈勇先生、谢琪春先生、张景凡先生简历附后。

本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二〇一三年七月十三日

陈勇先生简历

陈勇先生，1962年12月出生，研究生，管理学博士。现任攀钢集团有限公司党委常委，攀枝花钢铁有限责任公司董事、党委常委，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事、党委常委、副总经理。历任攀钢（集团）公司总调度室主任助理、副主任；攀枝花新钢钒股份有限公司提钒炼钢厂副厂长；攀钢集团有限公司总经理助理、副总经理；攀枝花钢铁有限责任公司总经理助理、副总经理；攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

谢琪春先生简历

谢琪春先生，1967年8月出生，大学。现任攀钢集团矿业有限公司执行董事、总经理，新白马公司经理。历任攀钢集团矿业公司选矿厂破碎车间生产段副段长、车间副主任、选矿厂副总工、总工、副厂长；攀钢集团矿业有限公司副总工、总工程师、副总经理。

张景凡先生简历

张景凡先生，1965年1月出生，大学，管理硕士，教授级高级会计师，全国会计领军人才（后备）。现任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长。历任鞍钢机械制造公司灵山锻造厂企管科代科长、科长；鞍钢财务会计部综合处副主任科员；鞍钢计划财务部利税处主任科员、工程财务处主任科员、副处长，经营预算处副处长、处长；鞍钢股份有限公司计划财务部副部长、部长。

股票代码：000629  股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-38

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司于2013年7月12日收到董事会秘书曾显斌先生提出的《辞职报告》。曾显斌先生由于工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理兼财务负责人张景凡先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并在聘任后及时发布公告。

公司董事会谨向曾显斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二○一三年七月十三日

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-39

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于举行集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年7月16日（星期二）15:00～17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，7月17日至7月25日将作为2013年我公司董秘值班周，在此期间公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者集体接待日。

出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理兼财务负责人张景凡先生，公司财务部会计处处长廖燕女士，公司证券事务代表王波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二〇一三年七月十三日

股票代码：000629  股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013－40

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年6月30日

2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏同□向大幅上升√同向大幅下降

3、业绩预告情况：

项 目	本报告期	上年同期	增减变动
	（2013年1月1日—2013年6月30日）	（2012年1月1日—2012年6月30日）
归属于上市公司股东的净利润	33000～39000万元	72865万元	下降46%～55%
基本每股收益	0.038～0.045元	0.085元	下降46%～55%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2013年上半年业绩预计同比有较大幅度下滑，主要是公司铁精矿、钛产品等主要产品价格同比下降影响。

四、其他相关说明

本公司2013年1—6月具体财务数据将在2013年半年度报告中详细披露。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

二〇一三年七月十三日

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于调整公司经营层成员的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司章程等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司于2013年7月12日召开的第六届董事会第二次会议审议关于调整公司经营层成员事项发表如下独立意见：

公司本次调整经营层成员，任职人员的推荐、提名、审议、表决等程序符合《公司法》和本公司章程的规定，任职人员具备其行使职权相适应的素质和能力，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，符合公司高管任职资格要求。因此，我们同意聘任陈勇先生为公司总经理，聘任谢琪春先生为公司副总经理，聘任张景凡先生为公司副总经理兼财务负责人。

特此发表独立董事意见。

赵 沛 吉 利

2013年 月 日