股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-023

  新疆赛里木现代农业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》规定，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。公司原定于2013年7月26日召开的公司2013年第二次临时股东大会，现定于为2013年7月29日召开。现通知如下：

  重要内容提示

  股东大会召开日期：2013年7月29日

  股权登记日：2013年7月19日

  是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  （一）、会议召开时间：2013年7月29日（星期一）上午10:30（北京时间）

  （二）、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室

  （三）、会议方式：现场会议方式

  二、会议审议事项：

  （一）、《公司关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

  此议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关的决议公告刊载于2013年7月12日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

  三、出席会议人员的资格：

  （一）、截止2013年7月19日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  （二）、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  （三）、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

  四、登记办法：

  （一）、登记时间：2013年7月27日至28日10：00-18：00。

  （二）、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

  （三）、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

  （四）、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司证券部。

  五、其他事项：

  （一）、联系办法

  联系电话：0909-2268156 0909—2268189；

  传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。

  联 系 人：、郭晓华 、陈泳利

  联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

  （二）、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件目录

  （一）、公司第五届董事会第五次会议决议。

  特此公告

  附件1：出席股东大会授权委托书

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2013年7月13日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2013年7月29日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名：

  委托人身份证号：

  受托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人股东帐户号：

  委托日期：年 月 日