A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—029

H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

广州汽车集团股份有限公司

第三届董事会第21次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第21次会议于2013年7月12日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

本次会议审议如下议题：

1、审议并通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>修订的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于向广汽日野汽车有限公司提供委托贷款的议案》，同意原向广汽日野汽车有限公司提供的5,500万元委托贷款于到期后延期一年，并向其新增提供5,500万元的委托贷款，期限一年，委托贷款利率参照同期银行贷款基准利率，以上委托贷款专用于解决广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金问题，并授权本公司经理层在上述委托贷款额度内，根据实际资金状况分批提供。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于制订<广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员等买卖本公司股票及其变动管理办法>的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，并授权任何一位执行董事及/或董事会秘书（公司秘书）办理2013年第一次临时股东大会准备的相关事宜。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2013年7月13日

A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—030

H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

广州汽车集团股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广州汽车集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的时间：2013年8月29日（星期四）上午09:00

4、现场会议召开地点：中国广州市番禺区广汽乘用车102会议室

5、会议的表决方式：采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

●特别决议案

1、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案。

以上议案已经2013年6月3日召开的第三届董事会第20次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、截止2013年7月30日（星期二）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（H股股东另行公告）；

2、因故不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议或参加表决（附件2：授权委托书）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的监票人、律师及其他相关人员。

四、会议登记办法

1、出席回复

拟出席会议的股东请于2013年8月9日（星期五）或之前将填写后的回执（附件1）及登记文件通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。

2、登记手续

个人股东以本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；法人股股东以营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，需持有授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

3、现场会议出席登记时间

股东或股东授权委托的代理人出席本次会议的现场登记时间为2013年8月29日（星期四）上午8:00-9:00，9:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、其它事项

1、本次会议会期预计半天，参会股东交通及食宿费用自理

2、会议联系方式

地 址：广东省广州市东风中路448号成悦大厦16楼董事会办公室

电 话：020-83151683

传 真：020-83151081

联系人：李先生

广州汽车集团股份有限公司董事会

2013年7月13日

附件1：

广州汽车集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

股东姓名（或法人股东名称）：
股东（住址或营业地址）：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数（股）：		股东代码：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

1、请用正楷填写上述内容；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执填写签署后请于2013年8月9日(星期五)或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：广州市东风中路448号成悦大厦16楼，邮编：510030，传真号码：020-83151081）。

附件2：

广州汽车集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (身份证号： )女士/先生代表本人（本单位）出席广州汽车集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人姓名（签署或盖章）
身份证号码（或营业执照号）
股东证券账号
委托人持股数（股）
委托日期		年 月 日
特别决议案			同意	反对	弃权
1	关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案
3、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签署并加盖法人公章； 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。