• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:要闻
  • 4:公司
  • 5:市场
  • 6:互动
  • 7:书评
  • 8:艺术资产
  • 9:股市行情
  • 10:市场数据
  • 11:专 版
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 福建榕基软件股份有限公司
    关于购买银行理财产品的公告
  • 重庆渝开发股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
  • 西藏银河科技发展股份有限公司
    2013年半年度业绩预告
  • 中粮生物化学(安徽)股份有限公司
    五届二十二次董事会会议决议公告
  • 云南铜业股份有限公司
    2013年度半年度业绩预告
  • 湖北双环科技股份有限公司
    2013年半年度业绩预告
  • 广东群兴玩具股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议公告
  • 浙江万安科技股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议公告
  • 万方城镇投资发展股份有限公司
    2013年半年度业绩预告
  • 华联控股股份有限公司董事会
    关于公司2013年半年度业绩预告
  •  
    2013年7月13日   按日期查找
    18版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 18版:信息披露
    福建榕基软件股份有限公司
    关于购买银行理财产品的公告
    重庆渝开发股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
    西藏银河科技发展股份有限公司
    2013年半年度业绩预告
    中粮生物化学(安徽)股份有限公司
    五届二十二次董事会会议决议公告
    云南铜业股份有限公司
    2013年度半年度业绩预告
    湖北双环科技股份有限公司
    2013年半年度业绩预告
    广东群兴玩具股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议公告
    浙江万安科技股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议公告
    万方城镇投资发展股份有限公司
    2013年半年度业绩预告
    华联控股股份有限公司董事会
    关于公司2013年半年度业绩预告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中粮生物化学(安徽)股份有限公司
    五届二十二次董事会会议决议公告
    2013-07-13       来源:上海证券报      

      证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2013-025

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司

      五届二十二次董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议出席情况

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月1日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届二十二次董事会会议的书面通知。2013年7月12日上午召开了公司五届二十二次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

      二、议案审议情况

      1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补董事的议案》。

      公司原董事夏令和先生因工作变动辞去公司董事及董事会专门委员会职务。公司控股股东大耀香港有限公司向董事会推荐增补张德国先生为公司第五届董事会董事候选人。

      公司提名委员会和独立董事已对张德国的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。董事会同意将增补张德国先生为公司董事的议案提交公司下一次临时股东大会审议。

      2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

      因公司董事会成员变动,现根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《董事会专门委员会实施细则》的规定,对公司部分董事会专门委员成员进行了调整,调整后的委员会组成情况如下:

      (1)战略委员会由岳国君、李北、乔映宾三人组成,召集人岳国君。

      (2)审计委员会由李北、卓文燕、张洪洲三人组成,召集人卓文燕。

      提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员不变。

      3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

      根据公司工作需要,经公司总经理李北先生提名,董事会同意聘任王雪峰先生为公司副总经理。

      公司全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件,其提名及聘任程序合法有效,完全同意该项决议。

      4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的议案》。该议案三位关联董事均回避了表决,独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。(具体内容请参见本公司于同日披露的《申请授信关联交易公告》)

      5、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分资产减值准备的议案》。(具体内容请参见本公司于同日披露的《关于核销部分资产减值准备的公告》)

      依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次核销的固定资产原值共计91,828,835.97元,已提折旧28,266,355.23元,已计提减值准备 57,111,199.92元,净额6,451,280.82元。预计本次核销的固定资产可变现价值约500万元,预计损失约145万元,对公司2013年度净利润影响较小。本次核销相关资产减值准备依据充分,核销后的财务报表能够客观地反映公司的财务状况,有关资产价值的会计信息更加真实可靠。

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会

      2013年7月12日

      附:董事、高级管理人员简历

      张德国先生,1975年出生,研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理,中粮生化能源(肇东)有限公司财务总监,中粮生化能源事业部财务部副经理、总经理,本公司财务总监、副总经理。现任中粮生物能源事业部财务部总经理、中国粮油控股有限公司财务部总经理助理。张德国先生与本公司、控股股东存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      王雪峰先生,1972年出生,研究生学历。曾任中国华润总公司出口部副经理,中粮生化能源事业部吉林销售公司总经理助理,本公司总经理助理。王雪峰先生与本公司、控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2013-028

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司

      五届十三次监事会会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月1日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司五届十三次监事会会议的书面通知。2013年7月12日上午召开了公司五届十三次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、梁伟峰先生、段巧平女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

      一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分资产减值准备的议案》。

      监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产处置和核销资产减值准备,符合公司资产实际情况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对此次资产处置和核销资产减值准备。

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司

      监 事 会

      2013年7月12日