证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2013-037

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年7月6日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2013年7月12日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  详细内容请参见公司2013年7月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》。

  经审议，同意公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）2013年向银行申请8,000万元人民币的综合授信额度，公司提请董事会授权安徽万安管理层根据安徽万安业务发展的实际需要，在上述授信额度内办理相关业务。

  详细内容请参见公司2013年7月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年7月12日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2013-038

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2013年7月6日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2013年7月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议，通过了以下议案：

  会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  监事会认为：公司设立全资子公司，经营汽车零部件产品的生产、销售，有利于拓展产品市场，建立稳定的生产、营销渠道，从而提高公司整体业绩和盈利水平，保证公司持续稳定发展。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司监事会

  2013年7月12日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2013-039

  浙江万安科技股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金出资人民币1,000万元投资设立全资子公司“浙江万维汽车部件有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。

  2、审议程序

  公司2013年7月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立子公司事项不需要经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本公司将持有子公司100%股份，此外无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：浙江万维汽车部件有限公司

  2、注册资本：人民币1,000万元

  3、拟定经营范围：汽车零部件产品的生产、销售等。

  4、注册地：浙江省诸暨市

  上述各项信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

  四、项目投资目的、存在的风险及对公司的影响

  1、投资目的

  根据公司战略发展规划，设立新的全资子公司，有利于拓展产品市场，建立稳定的生产、营销渠道，从而提高公司整体业绩和盈利水平。

  2、存在的风险

  本投资项目，可能存在着人力资源、经营管理团队建设及市场竞争的风险。

  3、对公司的影响

  本次对外投资有助于提升公司营业收入和盈利能力，保证公司持续稳定发展。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年7月12日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2013-040

  浙江万安科技股份有限公司

  关于控股子公司

  向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年7月12日审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》，2013年公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）拟向各家银行申请授信额度如下：

  1、向中信银行合肥美屯支行申请综合授信额度人民币贰仟万元整；

  2、向光大银行合肥濉溪路支行申请综合授信额度人民币贰仟万元整；

  3、向交通银行合肥阜阳路桥支行申请综合授信额度人民币肆仟万元整。

  安徽万安2013年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币捌仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等，公司提请董事会授权安徽万安管理层根据安徽万安业务发展的实际需要，在上述授信额度内办理相关业务。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年7月12日