证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－027

  中国中材国际工程股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议（临时）决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第四届董事会第十五次会议（临时）于2013年7月5日以书面形式发出会议通知，于2013年7月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

一、审议通过了《关于设立中材国际安哥拉项目子公司的议案》

批准公司在安哥拉设立项目子公司，具体情况如下：

（一）公司名称：SINOMA ANGELA LTD（暂定，以注册登记为准）

中文名称：中材国际（安哥拉）工程有限公司

（二）注册地址：安哥拉首都罗安达

（三）注册资本：100万美元

（四）出资人、出资方式：中材国际100%出资，现金出资

（五）注册期限： 10年

（六）经营范围：工程施工承包；电气设备安装、维护；建筑材料销售；机械电气设备销售。（不具有签署其它与项目实施无关的业务合同的权力。）

（七）董事成员：高超（董事长、法人代表）、杨蕾、李跃（常驻董事、总经理）

设立安哥拉项目子公司相关事宜，授权李跃先生具体办理。

表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于开立坦桑尼亚总承包项目银行保函的议案》

同意公司根据与尼日利亚Dangote Industries Limited的附属公司DANGOTE INDUSTRIES (TANZANIA) PLC（以下简称“业主”）签订的坦桑尼亚的工程总承包合同约定，向其开具三份总金额为13,547,239.70 美元的履约保函，六份总金额为56,879,566.80 美元的预付款保函。

具体保函开立事宜授权中材国际（南京）负责人办理。

同意表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

同意公司向银行申请总额为305.82亿元人民币（其中人民币160.90亿，美元23.45亿，美元按照1:6.18计算）的新的免担保银行授信，授信自本议案批准之日起一年内向银行申请，授信期限为一年。申请授信具体情况见附件。

公司需根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。

签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长王伟先生办理。

表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

修订后的信息披露管理制度全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十三日

附件

授信情况一览表

银行	授信种类	币种	拟授信额度（亿）
中行	贸易融资	美元	4.50
	保函	美元	8.70
	尼日利亚保函专项	美元	5.50
	流动资金贷款	人民币	16.25
	银承	人民币	1.95
	远期结汇	美元	0.50
	小计	美元	19.20
		人民币	18.20
交行	综合	人民币	45.00
工行	综合授信	人民币	6.00
口行	综合授信	人民币	15.00
中信	综合授信	人民币	10.00
浦发	综合授信	人民币	2.70
国开行	中长期项目融资	人民币	4.00
	流贷和银承	人民币	5.00
	保函和信用证	人民币	2.00
	小计	人民币	11.00
北京银行	综合授信	人民币	6.00
浙商银行	综合授信	人民币	5.00
花旗	菲融资性保函、信用证	美元	1.25
	外汇	美元	0.25
	融资性保函	美元	0.48
	项目融资	美元	1.00
	小计	美元	2.98
建行	保函、信用证	人民币	18.40
	流动资金贷款	人民币	6.60
	投资理财	人民币	15.00
	小计	人民币	40.00
汇丰	保函和贸易融资	美元	0.74
	外汇	美元	0.03
	流动资金贷款	人民币	2.00
	小计	人民币	2.00
		美元	0.77
渣打银行	综合授信	美元	0.50
	小计	美元	0.50
合计		人民币	160.90
		美元	23.45