证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2013- 057

TCL集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年7月12日上午10点

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长韩方明先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	17	人
代表股份	1,464,899,863	股
占有表决权总股份的	17.23	%

四、提案审议和表决情况

议案1	《关于修改本公司<章程>的议案》
同意	1,464,899,863	股，	占出席会议所有股东所持表决权		100	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
议案2	《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》
同意	1,464,899,863	股，	占出席会议所有股东所持表决权		100	％；
反对	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；
弃权	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；
议案3	《关于增选公司董事的议案》
同意	1,462,966,503	股，		占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
关联股东黄旭斌先生回避了对本议案的表决。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年7月12日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2013-058

TCL集团股份有限公司

关于公司增选董事任职的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年7月12日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司董事的议案》。董事候选人黄旭斌先生当选公司第四届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时为止（至二零一四年六月二十日）。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年7月12日

附件：黄旭斌先生的简介

黄旭斌先生，现任本公司财务总监（CFO）。1965年11月生，毕业于湖南大学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL，2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002年5月至2008年12月，任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004年6月至2008年6月，任TCL集团股份有限公司总经济师；2006年10月至2008年12月，任TCL集团财务公司总经理；2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员；2008年4月至2011年1月，任本公司副总裁；2008年6月至2011年1月，任本公司财务总监；2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董事会秘书（代行）；2011年1月28日至2011年6月20日任本公司CFO（首席财务官）；2011年6月20日起任本公司财务总监（CFO）。

黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL通讯科技控股有限公司董事、泰科立集团董事、TCL集团财务公司董事长、惠州TCL房地产开发有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事、乐金电子（惠州）有限公司副董事长。

截至2013年6月17日，黄旭斌先生持有本公司股份1,933,360股、股票期权2,900,040份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及公司《章程》等有关规定。