证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2013—020

  福建东百集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（—）本次股东大会召开的时间和地点

福建东百集团股份有限公司（下称公司）2013年第一次临时股东大会于2013年7月15日上午在福州市八一七路84号东百大厦18层会议室召开，本次会议采取现场方式召开并表决。

（二）本次会议出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席5人，公司董事龙俊先生、独立董事李刚先生、龙凤鸣女士、赖小琼女士因个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，林越监事因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。

(三)出席会议的股东和代理人人数

出席现场会议的股东和代理人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	140,118,235
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.82

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案	140,118,235	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书；

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2013年7月15日