证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-072

华夏幸福基业股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月8日以邮件方式发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2013年7月15日以通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-073号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《召开2013年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-074号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年7月16日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-073

华夏幸福基业股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定担保额度，具体如下：

被担 保方	担保方	核定的担保额度（万元）	融资机构	预计签约时间	担保 方式	抵押物
三浦威特园区建设发展有限公司	华夏幸福基业股份有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司、九通基业投资有限公司等	100,000	渤海国际信托有限公司	2013年7月	抵押担保、保证担保、股权质押	三浦威特园区建设发展有限公司31.55%股权 大厂京御幸福房地产开发有限公司100%股权
大厂京御幸福房地产开发有限公司	华夏幸福基业股份有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司等	80,000	中融国际信托有限公司	2013年7月
合计		180,000	——	——	——	——

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2013年7月15日召开公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《对下属公司核定担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）

公司名称： 三浦威特园区建设发展有限公司

成立日期： 2002年6月27日

注册地址： 固安县新京开路西侧2号路南

法定代表人：胡学文

注册资本： 50,000万元

经营范围： 园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得 经营）。

截止2013年3月31日，三浦威特的总资产为7,644,381,527.26元，净资产为2,220,833,457.38元，2013年1-3月实现营业收入901,058,223.25元，实现净利润567,321,305.06元。

与公司的关联关系：三浦威特为公司全资间接控股子公司（为公司下设的全资四级子公司）。

2. 大厂京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“大厂京御幸福”）

公司名称：大厂京御幸福房地产开发有限公司

成立日期：2010年1月8日

注册地址：大厂潮白河工业区

法定代表人：胡学文

注册资本：31,000万元

经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。

截止2013年3月31日，大厂京御幸福的总资产为2,300,359,997.77元，净资产为505,250,016.78元，2013年1-3月实现营业收入13,766,742.00元，实现净利润-1,543,878.63元。

与公司关联关系：大厂京御幸福为公司下属全资间接控股子公司（为公司下设的全资三级子公司）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资间接控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币113.68亿元，均为本公司与全资子公司或全资子公司相互间提供的担保，本公司及全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

《华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年7月16日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-074

华夏幸福基业股份有限公司

召开2013年第五次临时股东大会通知的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年7月31日

●股权登记日：2013年7月29日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

召开日期：2013年7月31日

召开时间：上午10:00

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

二、会议审议事项

（一）《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

该议案具体内容详见公司2013年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2013-073号《关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日2013年7月29日（星期一）持有公司股份的股东。截止股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 登记时间：2013年7月30日（星期二）上午8:00—11：30、

下午13：00—16:30

2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

3. 登记手续：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年7月30日下午16：30）。

五、其他事项

(1)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联 系 人：朱 洲

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

(2)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年7月16日

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年7月31日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司2013年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2013年 月 日