股票代码：600729 股票简称：重庆百货 公告编号：临2013-024

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司定于2013年7月31日（星期三）上午9:30召开2013年度第二次临时股东大会。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会为本次股东大会的召集人。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2013年7月31日（星期三）上午9:30。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的表决方式。

（五）会议地点

现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议内容为公司第六届七次董事会会议审议通过后提交股东大会的议案，具体如下：

（一）审议《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权的议案》

（二）审议《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议案》

（三）审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》

（四）审议《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权事宜涉及重大关联交易的议案》

（五）审议《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建设相关事宜的议案》

（七）审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》

上述议案已经公司第六届七次董事会会议审议通过，详见2013年6月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

特别说明：议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

（一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

（二）于股权登记日2013年7月26日（星期五）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

符合上述条件的本公司股东或其委托代理人于2013年7月29日（星期一）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

五、其他事项

（一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，联系地址：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层；

（二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书格式

重庆百货大楼股份有限公司

2013年7月16日

附件：

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年7月31日召开的贵公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号：

委托股东持有股数： 委托人股东账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权的议案》
议案二	《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议案》
议案三	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》
议案四	《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权事宜涉及重大关联交易的议案》
议案五	《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》
议案六	《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建设相关事宜的议案》
议案七	《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》