证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-036

北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届董事会第二十次临时会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议，于2013年7月12日以通讯方式召开。会议通知已于2013年7月11日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司部分酒楼门店停止经营并授权经理层全权办理相关事宜的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

今年以来，公司在经营实践中一部分门店在公司调整经营政策（总体上降低了人均消费水平，取消停售了高价菜、取消了厅房服务费、不设最低消费、酒水平价销售等）后仍然难以有业绩回复，亏损较为严重。在实际经营过程中，公司经营班子根据市场环境和自身经营情况，陆续关闭了一些亏损较严重，利润增长乏力的门店，现由于关闭门店数量较大，根据累计计算原则，公司董事会决定停止以下门店的经营并权经理层全权办理相关事宜：北京西南西环店、北京南新仓店、北京万泉河店、南京阅江楼店、西安店、郑州店、拉萨店、上海亚太店共计八家门店。上述门店停止经营业务后，公司董事会授权经理层全权办理相关门店等事宜。包括合作经营，承包经营以及退租等。由于各门店停止业务经营后期处理方式不尽相同，经公司财务部分初步测算，此次八家门店一次性亏损额度范围为：8000万元—11000万元。公司董事会授权管理层在审议批准上述议案之日起未来两个月内完成对上述门店的后期处理工作，以尽量减少公司损失。

关于此次事项的详细情况，请参见公司2013年7月16日在巨潮资讯网和其他指定信息披露媒体发布的《公司重大经营环境变化公告》（2013-037）。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一三年七月十五日

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-037

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于重大经营环境变化公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重大经营环境变化概述

中央出台“八项规定”、“六项禁令”以来，公司酒楼餐饮业务收入出现大幅下降，2013年一季度，公司营业收入比上年同期下降三成，亏损近7000万元人民币。面对严峻的市场形势，公司对酒楼餐饮业务进行经营政策调整，主要包括停售高价菜、取消了厅房服务费、不设最低消费、酒水平价销售等措施。经营政策调整后，从今年第二季度运营情况看，已达到逐月减亏的效果，酒楼业务有所好转。但是在公司经营实践中，仍然有部分门店处于持续亏损状态且扭亏前景不明，因此经公司第二届董事会第二十次临时会议决定停止部分门店的营业生产，以减少公司亏损。公司在2013年7月13日在巨潮资讯网和其他指定信息披露媒体发布的《关于2013年半年度业绩预告修正公告》中提到因公司部分门店停止营业导致出现较大额度的一次性亏损情况，现在本公告中做详细说明。敬请广大投资者注意投资风险。

二、停业门店的基本情况及对公司的影响

（一）、停业门店的基本情况

以下门店都为公司全资子公司或全资子公司的分公司，公司拥有其100%股权。

1.西南四环店（开业时间：2001年8月30日）

门店名称	西南四环店	法人代表	孟辉
住所	北京市丰台区西四环南路52号B 1-4层
公司类型	有限责任公司（法人独资）	注册资本	500万元
经营范围	中餐（含冷荤）；零售卷烟、雪茄烟；销售饮料、酒。
成立日期	2004年	营业执照号	110106007451816

2.南新仓店（开业时间：2010年8月27日）

门店名称	南新仓店	负责人	夏桐
住 所	北京市东城区海运仓胡同1号海运仓国际大厦二层
公司从属	公司朝阳门店分公司	注册资本	—
经营范围	餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；零售卷烟、雪茄烟。
成立日期	2010年	营业执照号	110101013179535

3.万泉河店（开业时间：2013年2月18日）

门店名称	万泉河店	负责人	訚肃
住 所	北京市海淀区新建宫门路1号
公司从属	北京菁英湘鄂情分公司	注册资本	—
经营范围	餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；会议服务
成立日期	2013年	营业执照号	110108015626208

4.阅江楼店（开业时间：2010年1月19日）

门店名称	阅江楼店	法人代表		夏桐
住所	江苏省南京市下关区建宁路279号
公司类型	有限公司（法人独资）内资		注册资本	1000万元
经营范围	餐饮服务；预包装食品零售；零售卷烟、雪茄烟。
成立日期	2010年	营业执照号		320107000092089

5.西安店（开业时间：2011年5月28日）

门店名称	西安店	法人代表		訚肃
住所	陕西省西安市高新区高新三路财富中心1期C座2-5层
公司类型	有限责任公司（法人独资）		注册资本	3500万元
经营范围	特大型餐馆经营；餐饮投资、管理及咨询；会议接待服务。
成立日期	2007年	营业执照号		610000100051813

6.郑州店（开业时间：2007年12月12日）

门店名称	郑州店	法人代表	訚肃
住所	河南省郑州市金水区黄河路125号
公司类型	有限责任公司	注册资本	1000万元
经营范围	餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；卷烟零售；预包装食品零售；投资咨询；会议服务等。
成立日期	2007年	营业执照号	410000100019780

7.拉萨店（开业时间：2009年1月13日）

门店名称	拉萨店	法人代表	訚肃
住所	西藏自治区拉萨市民族中路1号（拉萨饭店院内）
公司类型	一人有限责任公司	注册资本	100万元
经营范围	餐饮、会议接待。
成立日期	2009年	营业执照号	5400001001176

8.亚太店（开业时间：2013年3月）

门店名称	亚太店	负责人	王孝臣
住所	上海市黄浦区南京东路592-600号6楼-1室
公司从属	上海湘鄂情酒楼分公司	注册资本	—
经营范围	大型饭店（含熟食卤味）
成立日期	2012年	营业执照号	310101000603791

9.上述门店的比较情况

单位：人民币元

序号	门店名称	营业面积（m2）	2012年净利润	2013年一季度 净利润（元）
1	西南四环店	2888	2,172,660.80	-1,266,056.36
2	南新仓店	1973	-3,601,779.32	-66,375.72
3	万泉河店	4850	-	0
4	阅江楼店	5420	8,951,703.34	-3,645,208.75
5	西安店	6300	6,247,268.92	-342,958.52
6	郑州店	3968	-3,969,603.09	-1,836,719.69
7	拉萨店	3200	1,832,303.68	-1,282,636.09
8	亚太店	659	-1,839,934.56	-565,165.94
9	合计	—	9,792,619.77	-9,005,121.07

（注：公司万泉河店2013年一季度尚未有经营活动，故未产生利润。）

单位：人民币元

序号	门店名称	2012年营业收入	2013年一季度营业收入
1	西南四环店	28,340,249.00	3,942,505.69
2	南新仓店	2,640,000.00	1,320,000.00
3	万泉河店	0	0
4	阅江楼店	34,836,631.06	1,566,640.00
5	西安店	47,464,727.38	8,054,418.60
6	郑州店	5,732,028.00	0
7	拉萨店	19,237,762.40	309,480.00
8	亚太店	1,225,150.00	142,170.00
9	合计	139,476,547.84	15,335,214.29

（注：公司万泉河店2012年尚未营业，故2012年营业收入为0；万泉河店2013年第一季度由于营业执照办理完毕时间较晚，四月份才开始有营业活动，故2012一季度营业收放为0；公司郑州店因亏损较为严重，在去年年末停止营业，故造成2013年第一季度没有营业收入。）

单位：人民币元

序号	门店名称	2012年总资产	2012年总负债	2012年所有者权益
1	西南四环店	19,028,704.02	7,847,802.93	11,180,901.09
2	南新仓店	7,455,412.26	24,061,852.81	-16,606,440.55
3	万泉河店	0	0	0
4	阅江楼店	43,324,999.05	43,883,631.78	-558,632.73
5	西安店	117,639,268.07	4,856,901.14	112,782,366.93
6	郑州店	51,081,323.28	51,628,791.38	-547,468.10
7	拉萨店	14,283,018.25	10,694,992.33	3,588,025.92
8	亚太店	1,436,449.83	3,276,384.39	-1,839,934.56
9	合计	254,249,174.76	146,250,356.76	107,998,818.00

（注：公司万泉河店因2012年尚未成立，故相关财务指标为0.）

单位：人民币元

序号	门店名称	2013年一季度总资产	2013年一季度总负债	2013年一季度所有者权益
1	西南四环店	17,554,522.37	7,639,677.64	9,914,844.73
2	南新仓店	8,389,500.09	25,062,316.36	-16,672,816.27
3	万泉河店	24,193,304.59	24,193,304.59	0
4	阅江楼店	42,904,698.51	47,108,539.99	-4,203,841.48
5	西安店	118,936,217.80	6,496,809.39	112,439,408.41
6	郑州店	49,601,952.21	51,986,140.00	-2,384,187.79
7	拉萨店	13,255,778.18	10,950,388.35	2,305,389.83
8	亚太店	1,002,965.33	3,408,065.83	3,408,065.83
9	合计	275,838,939.08	176,845,242.15	104,806,863.26

（注：公司万泉河店因2013第一季度无营业活动，作为北京菁英湘鄂情餐饮管理有限公司的分公司，没有注册资本投入，故相关财务数据为0.）

（二）停止经营后门店损失的具体情况

店名	长期摊销	房屋租金（两月）	押金	无形资产	违约金	待摊费用	合计
西南四环店	5,520,039	526038	581,517	21,916	2,400,000		9,049,510
南新仓店	1,965,730	642406	979,422		4000000		7,587,558
万泉河店	25,583,287	985768	1,343,800		1,330,000		29,242,855
阅江楼店	13,083,790	764850	200,000	91,007	3000000		17,139,647
西安店	13,965,343	139892	1,000	20,349	0	410,988	14,537,572
郑州店	5,490,285	9976	182,016		0		5,682,277
拉萨店		180,000	-		1450000		1,630,000
亚太店	532,430	-	-		-		532,430
合计	66,140,904	3248930	3,287,755	133,272	12,180,000	410,988	85,401,849

单位：人民币元

上述门店停止经营后的损失主要包括：1.房租方面的损失。上述门店停止经营后，存在房租方面的损失（西安店与郑州店为自有房产）主要包括两个方面，一是在停止经营至公司最终处置完成之前，仍然需要支付此期间房租，二是因提前解约，导致上述门店房租合同中的违约成本及之前交付的租房押金。在房租中，因营业租用门店房租占主要部分，此外有一部分门店员工宿舍的房租及相应解约产生的相关费用。2.装修等长期待摊费用的一次性摊销。装修等长期待摊费用因停止经营后的一次性摊销将会影响到公司的合并报表数据。3.无形资产的损失主要是之前门店购置的收银及管理软件系统等。上述数据及财务处理未经注册会计师审计，最终结果以经审计后的数据为准。

在上表数据中，违约金计算只是根据目前公司同房东沟通的初步结果，根据房租协议，最终谈判结果仍有增加的可能；此外上述数据中未计入员工安置的相关费用，因公司目前团餐和快餐业务对员工的分流，导致员工安置费用无法精确计算。因此预计公司本次总的实际损失额度范围大致在8000万至11000万之间。

三、上述门店停止营业后的影响及公司的应对措施

由于上述门店扭亏前景不明确，停止经营业将有利于公司减少其他费用支出，减少公司损失。公司将利用两个月左右的时间进行上述门店的后续处置工作，主要包括承包经营方式、与其他服务企业的合作或最终退租停止营业。对于自有物业的西安店和郑州店，公司拟计划与其他服务企业合作的形式进行处理或对外出租，没有对相关房产进行出售的计划。如果以后发生出售上述物业的计划，公司会及时履行审批程序和信息披露义务。

公司董事会授权管理层在自公司二届二十次临时董事会审议批准《关于公司部分酒楼门店停止经营并授权经理层全权办理相关事宜的议案》之日起未来两个月内完成对上述门店的后期处理工作，尽量减少公司损失。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二零一三年七月十五日