证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-020

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年7月4日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第五次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2013年7月15日以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托，容和平独立董事委托赵利新独立董事）。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于向晋城银行太原分行申请短期流动资金贷款的议案》

  为满足公司生产经营资金周转的需要，公司拟向晋城银行太原分行申请办理综合授信业务（流动资金、银行承兑汇票、电子商票业务等），授信金额为人民币1200万元，申请贷款期限12个月，贷款时间以实际发放日为准。担保方式为房产抵押，抵押物为公司办公大楼之第7层房产和第8层房产。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二） 审议通过了《关于向国家开发银行太原分行申请短期流动资金贷款的议案》

  公司曾于2012年6月向国家开发银行太原分行贷款人民币2,000 万元，用于补充公司流动资金。公司2013年拟续贷人民币2500万元。提请董事会审议公司本次向国开行申请贷款的具体议案如下：公司拟向国家开发银行太原分行申请流动资金贷款人民币2,500 万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西青创投资担保有限公司提供连带保证担保。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十五日