证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-027

  江苏中南建设集团股份有限公司

  五届董事会三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会三十四次会议于2013年7月11日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2013年7月15日在中南大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

  一、《江苏中南建设集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 》

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  （详见刊登于2013年7月16日巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》）

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月十五日