第六届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-034
三普药业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年7月3日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。
(三)本次会议于2013年7月13日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（杜剑平、黄解平、张国清、蒋荣卫、陈杨）。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事会换届选举的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经公司第一大股东远东控股集团有限公司推荐，提名蒋承志先生担任第七届监事会股东监事。经公司职工代表大会选举推荐，由陈金龙先生、毛建强先生、陈静女士担任第七届监事会职工监事。监事任期三年，自公司股东大会审议批准之日起算。
上述议案中股东监事任职需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司监事会
二○一三年七月十三日
附件：第七届监事会监事候选人简历
蒋承志，男，汉族，1986年5月出生，硕士。曾任中信产业基金管理有限公司分析师，现任远东控股集团有限公司董事局办公室主任。
陈金龙，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科。历任远东电缆有限公司开发服务处处长助理、产品调配处处长助理、副处长、市场营销总部部长助理、总经理助理、副总经理，现任远东电缆有限公司资深营销总监，中国对外贸易促进委员会副理事长。
毛建强，男，汉族，1966年2月出生，高中。历任远东电缆有限公司营销经理、市场总监，现任远东电缆有限公司高级营销总监。
陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，本科。历任远东复合技术有限公司总经理工作部副部长，远东电缆有限公司国际业务部部长，现任远东电缆有限公司高级营销总监，江苏省苏商发展促进会副秘书长，中国国际商会无锡商会，中国国际贸易促进委员会无锡市支会副会长。
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-035
三普药业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事卞华舵先生、独立董事顾江先生因公出差未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2013年7月3日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2013年7月13日在江苏省宜兴市阳羡东路455号万达艾美酒店2楼陶祖厅以现场方式召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事7人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、蔺春林、刘金龙），其中委托出席的董事人数2人，董事卞华舵先生、独立董事顾江先生因公出差未能出席本次会议，分别授权委托董事蒋锡培先生、独立董事蔺春林先生代为参加并行使表决权。
(五)本次会议由董事长蒋锡培先生主持，列席人员有监事杜剑平先生、黄解平先生，高级管理人员汪传斌先生、许国强先生、范解元先生、刘龙先生、孙录先生、王宁先生、万里扬先生、万俊先生、蒋苏雯女士、朱长彪先生。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司董事会换届选举的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年，自公司股东大会审议批准之日起算。经公司第六届董事会提名，由钱志新先生、马治中先生、蔡建先生担任第七届董事会独立董事；经公司第六届董事会提名，由蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生、汪传斌先生担任第七届董事会董事。
上述董事候选人熟悉国家各项政策法规以及公司业务产品，长期从事经营管理工作，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，同时，除汪传斌先生外，其他候选人已连任公司多届董事会董事职务，他们均具有开阔的全球视野和资本市场运作的经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，并在实际工作中注重强化规范运作意识，将证券法律法规以及规则的要求与公司管理相融合，认真履职，积极探索建立良好的公司治理架构。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次公司董事会换届候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意该项议案，并提交公司股东大会审议批准。
(二)关于公司对外投资的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司关于对外投资的公告。
(三)关于公司更名的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为更好地适应公司发展要求和实施战略规划，更显著地反映公司主营业务，公司拟对公司名称、经营范围及股票简称进行变更。
公司原中文名称“三普药业股份有限公司”现拟变更为“远东电缆股份有限公司”。公司原英文名称“S＆P Pharmaceutical Co.，Ltd.(简称S＆P)”现拟变更为“Far East Cable Co.，Ltd.(简称Far East Cable)”。公司经营范围拟变更为：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：电力规划设计、建设、管理；电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电缆盘具、电力电气、电工器材的销售；有色金属、塑料粒子、建筑材料、五金交电的销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；高科技产品开发；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、物流；信息咨询；房屋租赁服务；利用自有资金对外投资。
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。
公司A 股简称拟由“三普药业”变更为“远东电缆”，股票代码保持不变，仍为“600869”。该变更事项待公司新名称核准之后，公司向上海证券交易所提出申请，由上海证券交易所审定。
公司提请股东大会授权董事会根据工商行政管理机关核准的公司新名称和经营范围对公司章程进行修订，修订因公司名称变更而需要修订的所有公司规章制度等类文件，同时，授权董事会实施名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。
(四)关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。
上述第一项、第三项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年七月十三日
附件一：独立董事候选人简历
钱志新，男，汉族。1945年7月出生，中共党员，博士，高级工程师。历任无锡市经济委员会主任，盐城市政府副市长，无锡市委常委，江苏省政府副秘书长，江苏省计划与经济委员会主任，江苏省发展与改革委员会主任。现任南京大学教授、博士生导师，焦点科技股份有限公司独立董事，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事，江苏省企业发展工程协会会长，江苏省现代经营管理研究会会长。
马治中，男，汉族。1950年2月出生，中共党员，研究生。历任北京市委办公厅市委书记秘书，北京市委办公厅副主任，北京市委副秘书长，北京市旅游商品服务总公司党委书记，中国包装进出口总公司党委书记、副总经理，国家电力公司办公厅副主任、主任，国家电网公司办公厅主任、总经理助理、顾问。
蔡建，男，汉族。1965年12月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理。现任江苏公信会计师事务所董事长，江苏亚威机床股份有限公司独立董事，民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任，南京市注册会计师协会常务理事。
附件二：董事候选人简历
蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士，高级经济师。远东控股集团有限公司董事局董事、主席、首席执行官，无锡远东置业有限公司董事，江苏绿叶农化有限公司董事，远东慈善基金会理事。公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省十一届人大代表，江苏省第十一次党代会代表，亚洲制造业协会副会长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国公益事业促进会副会长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省民营企业发展促进会会长，江苏省工商业联合会副主席，江苏省光电线缆商会会长，远东大学校长。
张希兰，女，汉族。1971年6月出生，中共党员，硕士，高级经济师。远东控股集团有限公司董事局董事、副主席，无锡远东置业有限公司董事，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、副董事长，江苏省青年联合会副主席，中华民营企业家联合会副会长，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长。
蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公司董事，远东电缆有限公司董事长兼总经理，泰兴市圣达铜业有限公司董事长，公司第五届、第六届董事会董事、电缆产业总经理(首席执行官)，无锡市政协委员，中国机械工业企业管理协会常务理事，江苏省可再生能源行业协会理事。
蒋国健，男，汉族。1976年11月出生，本科。远东控股集团有限公司董事，无锡远东置业有限公司董事长兼总经理，无锡远东物业管理有限公司总经理，上海三普实业有限公司总经理，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，中国中小企业协会副会长，江苏省青年商会副会长。
卞华舵，男，汉族。1965年9月出生，中共党员，博士。远东控股集团有限公司董事、资深副总裁、首席投资官，和灵资本（北京）有限公司董事长，江苏绿叶农化有限公司董事长，远东慈善基金会监事，公司第四届、第五届、第六届董事会董事，兼任中科院研究生院MBA导师。
汪传斌，男，汉族。1956年6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长，安徽绿宝电缆股份有限公司总经理，远东电缆有限公司总工程师。现任公司资深副总经理，远东电缆有限公司首席技术官，上海电线电缆行业协会副会长，全国电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专委员会副主任委员。
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-036
三普药业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：三普药业有限公司
●投资金额和比例：公司拟以现金人民币5,000万元出资设立100%控股的全资子公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司为适应未来业务发展的需要，进一步完善和提升公司产业发展布局，拟以现金人民币5,000万元出资设立一家全资子公司，设立公司名称为“三普药业有限公司”（已取得工商行政管理机关签发的企业名称预先核准通知书），公司出资占注册资本的100%。
2、投资事项履行的审批程序
本次拟投资设立全资子公司事项经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
本项投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：三普药业有限公司
2、公司住所：青海省西宁市城东区德令哈路58号
3、法定代表人：蒋锡培
4、注册资本及股东出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元设立，占注册资本的100%。
5、企业类型：有限责任公司。
6、经营范围：研制、生产、销售胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、颗粒剂、口服液、片剂、煎膏剂、酊剂（有效期至2015年12月31日）、保健食品、三普好血牌胶囊、三普牌红景天胶囊（有效期至2013年9月10日）；收购、种植、加工中药材、藏药材；高科技产品开发、证券投资、股权投资、企业收购与兼并；仓储业、物流；信息咨询、农业运输车生产；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。
三、本次出资设立全资子公司目的及对公司的影响
本次拟投资设立全资子公司，是为了适应公司未来业务发展的需要，进一步完善和提升公司产业发展布局，集中精力发展电缆产业。新公司成立后，将母公司全部医药资产注入该公司，人员随业务转移，待新公司所有手续完备后，拟将公司所有涉及医药产业的子公司股权以不低于该公司净资产同时参考评估值全部转让给公司控股股东远东控股集团有限公司，转让完成后，公司不再从事与医药相关的生产经营活动。
本次投资使用公司自有资金，设立的全资子公司属于公司合并财务报表的合并范围，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年七月十三日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-037
三普药业股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会未提供网络投票方式。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会是公司2013年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间：2013年7月31日(星期三)上午9:00时。
(四)会议的表决方式：现场投票。
(五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于公司董事会换届选举的议案；
(二)关于公司监事会换届选举的议案；
(三)关于公司更名的议案。
三、会议出席对象
(一)截止2013年7月26日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(三)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记方法
(一)登记时间：2013年7月29日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；
3.异地股东可以信函或传真方式登记；
4.以上文件报送以2013年7月29日下午17:00时以前收到为准。
(三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、其他事项
与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年七月十三日
附件：授权委托书
授权委托书
三普药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月31日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（或本人）对三普药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：二○一三年 月 日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2013-038
三普药业股份有限公司
关于控股股东股份质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年7月15日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）的通知，远东控股将其持有的本公司4,000,000股股份质押给五矿国际信托有限公司，质押期限为壹个月，质押登记日为2013年7月12日。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，远东控股持有本公司股份704,884,422股，占本公司总股本的71.20%。目前远东控股质押股份总数为644,980,063股，占本公司总股本的65.15%。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年七月十五日