股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2013-028

  金地（集团）股份有限公司

  第六届董事会第五十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2013年7月4日发出召开第六届董事会第五十九次会议的通知，会议于2013年7月15日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事十二人，经会议表决，通过了以下议案：

  一、关于提取2012年度长期激励基金的议案

  董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取2012年度长期激励基金的议案》。根据该议案，2012年度公司应提取延期支付激励基金计280,557,043.97元。

  二、关于提名贝多广为第六届董事会独立董事候选人的议案

  董事会提名贝多广先生为第六届董事会独立董事候选人，公司将贝多广先生的相关资料报经上海证券交易所审核无异议后，将提交股东大会选举。

  公司独立董事对提名独立董事候选人发表独立意见如下：

  公司独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。独立董事候选人贝多广先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同意将贝多广先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司下一次股东大会审议选举。

  贝多广先生简历详见附件。

  特此公告。

  金地（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月16日

  附：贝多广先生简历：

  贝多广，男，1957年5月生，中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债司副处长、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中国国际金融有限公司董事总经理、投行管理组主席、上海分公司总经理以及上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员。现任一创摩根证券有限公司副董事长、中国证券业协会战略与创新委员会副主任委员。贝先生还曾任加州大学伯克利分校中国中心客座研究员，现任中国人民大学和上海财经大学博士生导师、上海国际银行金融学院董事。