第九届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2013-013
北京电子城投资开发股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2013年7月15日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李岩女士主持，出席会议监事一致审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》。
李岩女士因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。公司监事会根据《公司章程》的相关规定，同意李岩女士的辞职申请，并对李岩女士为公司所做出的贡献表示感谢。
公司监事会提名聘任杨世明先生为公司监事。
此项提名须提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会提议召开股东大会。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
监事会
2013年7月15日
附件：杨世明先生简历
杨世明，男，1955年12月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任国营第七零零厂常务副厂长，北京四维电子技术开发公司总经理。现任北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司董事。
股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2013-014
北京电子城投资开发股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2013年7月15日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事杨家义先生因事未能出席会议；公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》：
公司董事会同意公司监事会提议，召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《公司更换监事的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊载的《公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-015）。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2013年7月15日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2013-015
北京电子城投资开发股份有限公司
召开2013年第二次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过，公司定于2013年7月31日召开2013年度第二次临时股东大会，相关事项如下：
（一）、会议时间：2013年7月31日上午9：30，会期半天。
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、出席对象：
1、截止2013年7月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（四）、会议议题：
审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换监事的议案》
（五）、会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间及地点：公司董事会办公室2013年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（六）、其他事项：
1、与会股东交通、食宿等费用自理。
2、联系方式：
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205楼6层。
联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
联系人：尹紫剑
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2013年7月15日
附件一：参加股东大会股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
授 权 委 托 书
兹全权委托_________________先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日