证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2013－07

  五矿发展股份有限公司

  关于公司总经理变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司于7月15日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，审议通过了聘任公司总经理事项。公司董事、总经理姚子平先生由于工作变动原因辞去公司总经理职务，仍然担任公司董事；公司董事会聘任刘雷云先生担任公司总经理职务。

  公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司聘任总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，同意上述聘任公司总经理事项。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十六日

  附：刘雷云先生简历

  刘雷云先生：1965年7月出生，大学本科，硕士学位，国际商务师，毕业于清华大学材料科学与工程专业，2003年清华大学工商管理EMBA。近五年来历任五矿贸易有限责任公司副总经理兼钢坯废钢部总经理，中国矿产有限责任公司总经理，本公司职工监事、常务副总经理，本公司常务副总经理、党委副书记、党委书记。本次董事会聘任为公司总经理。