证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-035

  广联达软件股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第二次临时股东大会采取现场方式于2013年7月16日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）共11人，代表公司有表决权股份366,613,995股，占公司有表决权股份总数的68.2669%。公司部分董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人、见证律师出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：

  1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》；

  表决结果为：同意股数366,613,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

  表决结果为：同意股数366,613,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所律师刘涛、肖一列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1、广联达软件股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年七月十六日