证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2013-036

  冠城大通股份有限公司

  第八届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第三十九次（临时）会议于2013年7月15日以电子邮件、电话发出会议通知，于2013年7月16日以通讯方式进行了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议，做出如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司为福抗药业向银行借款提供担保期限的议案》。

  公司2012年度股东大会同意公司与福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）建立向银行借款的互保关系，即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7,000万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保。公司为福抗药业提供担保的期限以董事会审批期限为准。详见公司于2013年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。

  根据公司2012年度股东大会决议，董事会同意公司为福抗药业向银行借款提供不超过人民币7,000万元连带责任担保的期限为一年，公司将在该担保具体实施时另行发布公告。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增资收购福建宏江置业有限公司及同意其参加土地竞买的议案》。

  同意公司通过增资方式收购福建宏江置业有限公司，即公司向福建宏江置业有限公司增资人民币3,200万元，增资完成后公司将持有宏江置业80%股权。同时授权韩孝捷先生签署与该收购事项相关法律文件。

  同意宏江置业或其下属子公司参加福州市连江县国土资源局以挂牌方式出让的连地挂牌[2013]28号地块国有土地使用权的竞买，该地块竞买起始价为人民币1,630万元。本次交易相关情况如下：

  （1）福建宏江置业有限公司基本情况

  住所：连江县敖江工业园区上山村（福州金铭机械有限公司）1#办公楼二层

  法定代表人：林义奇

  注册资本：800万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：房地产开发，对住宿和餐饮业的投资，酒店管理，物业管理

  成立时间：2013年6月19日

  宏江置业目前拥有位于福建省连江县东湖北宫水库北侧合计面积为137,635平方米的四个地块的国有土地建设使用权，该四个地块土地用途均为住宅用地（其他普通商品住房用地）；规划指标均为：容积率（FAR）1.0＜FAR≤1.3，建筑密度（D）≤26%，绿地率（GAR）≥30%；土地出让价款合计人民币85,450,000元。

  宏江置业截止2013年6月30日总资产人民币44,957,857.22元，负债人民币37,000,000.00元，所有者权益人民币7,957,857.22元；宏江置业上半年尚未产生营业收入，净利润为人民币-42,142.78元。

  宏江置业现有全资子公司1家——福建宏江酒店有限公司。

  （2）福建宏江酒店有限公司基本情况

  住所：连江县敖江工业园区上山村（福州金铭机械有限公司）1#办公楼二层

  法定代表人：刘用忠

  注册资本：500万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：酒店管理

  成立时间：2013年7月3日

  截止目前，福建宏江酒店有限公司尚未经营任何业务。

  （3）增资收购情况

  宏江置业原注册资本为人民币800万元，自然人刘用忠持有其75%股权，自然人高雍持有其25%股权。公司以人民币3,200万元增资收购宏江置业完成后，宏江置业注册资本将增加至人民币4,000万元，公司将持有其80%股权，自然人刘用忠持有其15%股权，自然人高雍持有其5%股权。

  （4）宏江置业下属全资子公司福建宏江酒店有限公司已报名参加福州市连江县国土资源局以挂牌方式出让的连地挂牌[2013]28号地块国有土地使用权的竞买。该地块位于连江县东湖镇北宫水库南侧，土地面积61941㎡（合92.92亩），土地用途为商服用地（住宿餐饮用地——五星级及以上酒店），容积率（FAR）0.6＜FAR≤1.2，建筑密度（D）≤30%，绿地率（GAR）≥30%，该地块竞买起始价人民币1,630万元，挂牌时间截止至2013年7月23日。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司董事会

  2013年7月17日