证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-23

海虹企业（控股）股份有限公司

召开二○一三年第一次

临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会十九次会议审议通过了关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2013年8月5日上午10:00

2．会议地点：海口市文华路18号文华大酒店七层公司会议室

3. 会议方式：现场方式

4. 会议召集人：公司董事会

5、出席会议对象：

（1）截止2013年7月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

1、选举公司第八届董事会董事；

1.1选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；

1.2选举第八届董事会董事候选人康健先生；

1.3选举第八届董事会董事候选人李旭先生；

1.4选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；

1.5选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；

1.6选举第八届董事会独立董事候选人王培先生；

1.7选举第八届董事会独立董事候选人朱剑林先生。

2、选举公司第八届监事会中股东代表监事；

2.1选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；

2.2选举第八届监事会监事候选人邓南先生。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

2、登记时间：2013年7月31日－8月2日工作时间（每天8:30-12:00及14:30-17:30）

3、登记地点：

现场登记：海口市文华路18号文华大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系地址：海口市文华路18号文华大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：（0898）68510496

联系传真：（0898）68510469

邮政编码：570105

2、会议费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月十六日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	选举公司第八届董事会董事
1.1选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；
1.2选举第八届董事会董事候选人康健先生；
1.3选举第八届董事会董事候选人李旭先生；
1.4选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；
1.5选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；
1.6选举第八届董事会独立董事候选人王光新先生；
1.7选举第八届董事会独立董事候选人刘建国先生。
2	选举公司第八届监事会中股东代表监事
2.1选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；
2.2选举第八届监事会监事候选人邓南先生。

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案_________________________投赞成票；

2. 对临时提案_________________________投反对票；

3. 对临时提案_________________________投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-24

海虹企业（控股）股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2013年7月16日在公司会议室召开了2013年度第二次会议。会议经过认真讨论，通过投票的方式选举梁艳女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二○一三年七月十六日

附：梁艳女士简历：

梁艳，女，生于1972年5月，毕业于中国政法大学。历任海虹医药电子交易中心有限公司总经理办公室主任。现任海虹企业（控股）股份有限公司综合管理部经理。

截止本决议公告发出之日，梁艳女士未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-25

海虹企业（控股）股份有限公司

七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司七届董事会十九次会议于2013年7月10日以电话和电子邮件方式发出通知，根据董事长贾岩燕先生的提议于2013年7月16日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以记名投票方式表决，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会董事任期已届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

由于年龄原因以及相关规定，刘建国先生、王光新先生不再担任公司独立董事职务。公司对刘建国先生、王光新先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢。

经董事会表决：决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第八届董事会董事候选人；决定提名王中华、王培、朱剑林为第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事一致认为：第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

通过对上述7名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2013年8月5日召开股东大会，会议通知详见2013 年7 月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月十六日

非独立董事候选人简历：

贾岩燕，男，原名贾延岩，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。

该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。

该董事候选人为控股股东董事、总裁，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李旭，男，1957年6月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。

该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

上官永强，男，1972年4月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

独立董事候选人简历:

王中华，男，1963年4月出生，本科学历，注册会计师，中共党员，曾任国旅联合股份的财务总监，运盛(上海)实业股份有限公司副总经理，新大洲控股股份有限公司投资审计法务总监，现任内蒙古水务投资（集团）有限公司副董事长。

王培，男，1963年10月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家税务局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理。

朱剑林，男，1964年11月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有限公司总经理，现任中期集团有限公司金融服务中心董事总经理。

上述3名独立董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-26

海虹企业（控股）股份有限公司

七届监事会十三次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司七届监事会十三次会议于2013年7月16日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议审议并以记名投票表决方式，以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过公司监事会换届提名监事候选人的议案：

根据股东中海恒实业发展有限公司建议，决定提名王春霞、邓南为股东代表监事候选人(各候选人简历见附件)。

该议案需提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。上述监事的任职、辞职均在股东大会对本议案审议通过后方可生效。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二○一三年七月十六日

附：监事候选人简历

王春霞，女，1964年4月出生，大专学历。曾任职于俊朗（国际）贸易有限公司。现任海虹企业(控股)股份有限公司北京分公司负责人，本公司监事。

邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。

以上候选人未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。