第五届董事会第十二次（临时）
会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2013-012
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届董事会第十二次（临时）会议于2013年7月16日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、关于投资建设黄山玉屏索道改造项目的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司自筹资金1.8亿元实施玉屏索道改造项目。本议案详细内容参见公司同日临2013-013号公告。
二、关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司2013年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2013年7月17日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2013-013
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于投资建设玉屏索道改造项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：黄山玉屏索道改造项目
●投资金额：总投资约1.8亿元人民币
一、投资情况概述
公司于2013年7月16日召开的五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设黄山玉屏索道改造项目的议案》，拟自筹资金1.8亿元实施玉屏索道改造项目。
本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本项目所涉及的选址、环评报告等支持性文件已获得国家有关部门的批复，其他相应手续正按计划进行中。
本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
黄山玉屏客运索道有限责任公司（下称“玉屏索道”）系本公司于1996年通过股权收购而持有80%股权的控股子公司，其另外20%股权由中国港中旅集团公司全资子公司中旅景区投资有限公司持有。该公司注册资本为1900万元，2012年末净资产为4631万元，2012年玉屏索道接待乘客约212万人，实现营收1.4亿元。
玉屏索道下起慈光阁，上至蒲团松，连接温泉和玉屏两大景区，全线长2176米。该索道自1996年运营以来，由于常年在高速下长时间运行，目前索道设备已出现不同程度的老化。同时，随着黄山旅游业的不断发展及周边交通环境的逐步改善，来山游客逐年增加，玉屏索道上站进出站混流、集散场地不能适应客流高峰要求，游客排队时间过长问题日渐突出，下站停车场远远不能满足实际需要，景区保护管理压力等诸多矛盾亟待解决。
为了促进公司和黄山旅游业的可持续发展，在充分调研论证的基础上，公司拟定了玉屏索道改造方案。根据《黄山风景名胜区总体规划》（2007-2025）及项目设计方案，该项目主要是利用现有玉屏索道的上站房和支架点位，线路方向不变，下站在原线路方向上向下移动到白砂岗区域的茶棵地附近，新线路全长约2578米。该项目拟采用的索道形式为单线循环式脱挂抱索器八人吊厢客运索道，单向运输能力为1000人/小时。原有玉屏索道下站房拆除、上站站房改造，下站站房新建、索道机电设备拆除更新。项目具体情况以规划设计为准。
三、项目投资分析
1、对公司的影响
本项目完成后，对实现“山上游、山下住”的总体战略提供了交通保障，将有效解决玉屏索道整体老化问题，有助于提高玉屏索道运输能力和设备检修的便捷性，有效提高游客服务水平和质量，缓解管理压力，从整体上提高了安全运营保证，同时也利于带动温泉景区的发展，对促进公司和景区可持续发展将起到重要作用。
经测算，项目建设期约2年，索道停机时间约7个月，项目建成运营后，预计年均可实现营业收入约1.9亿元，投资回收期约3.48年。
2、可能存在的风险及对策
玉屏索道系公司下属重点企业，若对其进行停运改造，将会对公司的经营情况产生一定影响。本公司将尽量把施工停运期安排在旅游淡季，在停运前做好充分的工程准备工作，力争缩短停运期，同时进一步加强系统管理，将影响降到最低。本项目建设可能涉及天气、地质和环保等问题，导致工程进度不能按计划进行，公司将严格按照有关法定程序做好相关工作，充分利用自身的索道业务管理优势，力争取得项目投资的预期效果。
四、备查文件
公司五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2013年7月17日