股票代码： 600325 股票简称： 华发股份 公告编号：2013-25

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  2013年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会现场会议于2013年7月16日上午10:00在珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，本次会议的召集人为公司董事局，会议由董事局主席袁小波先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共3名，所持股份203,192,088股,占公司

  股本的24.87%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，形成以下决议：

  1、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》。表决结果如下：

  董事候选人袁小波先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  董事候选人李光宁先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  董事候选人刘亚非先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  董事候选人刘克先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  董事候选人王沛女士，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，表决通过。

  董事候选人俞卫国先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  董事候选人吴东生先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  独立董事候选人张学兵先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  独立董事候选人王全洲先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  独立董事候选人陈世敏先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  独立董事候选人江华先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  上述议案表决通过。

  2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。表决结果如下：

  监事候选人林悟彪先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  监事候选人李建伟先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  监事候选人阮宏洲先生，同意203,192,088股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  上述议案表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的《法律意见书》；

  3、 2013年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年七月十六日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-026

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第一次会议通知已于2013年7月12日以传真及电子邮件方式发出。会议于2013年7月16日在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开，会议由袁小波董事主持，公司董事局成员11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》；

  选举袁小波先生为董事局主席，李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》；

  选举下列人员为董事局各专门委员会成员：

  1、战略委员会：（7人）

  召集人：袁小波

  组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）、陈世敏（独立董事）、江华（独立董事）。

  2、审计委员会：（3人）

  召集人：陈世敏

  组成人员：陈世敏（独立董事）、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）。

  3、提名委员会：（3人）

  召集人：张学兵

  组成人员：张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）、陈世敏（独立董事）。

  4、薪酬与考核委员会：（3人）

  召集人：江华

  组成人员：江华（独立董事）、张学兵（独立董事）、陈世敏（独立董事）。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第八届董事局预算工作小组和投融资工作小组的议案》；

  预算工作小组人员组成为：袁小波、李光宁、刘亚非、刘克、王沛、俞卫国、吴东生、张学兵、王全洲、陈世敏、江华、侯贵明共12人。

  其中，组长为袁小波，副组长为李光宁和陈世敏。

  投融资工作小组人员组成为：李光宁、俞卫国、陈茵、阳静、余淑玲、张延、侯贵明、史闻东、刘文方、杨世濠、何玉冰、阮宏洲、梁海容共13人。

  其中，组长为李光宁,副组长为俞卫国。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

  经公司董事局主席袁小波先生提名，聘任李光宁先生为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历见附件）

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、法律事务总监和总工程师的议案》；

  经公司总裁李光宁先生提名，聘任王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为副总裁、俞卫国先生为财务总监、余淑玲女士为公司法律事务总监、张延先生为公司总工程师，任期三年。（简历见附件）

  六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  二○一三年七月十六日

  附件：简历

  李光宁：男，1971年出生，硕士研究生学历，经济师。1993年7月起历任华发集团助理总经理、副总经理，本公司董事局秘书、董事。2009年4月起任华发集团总经理，2012年5 月起任华发集团法定代表人、董事长。2005年1月起任本公司董事局副主席，2012年9月起兼任本公司总裁。 珠海市第八届人民代表大会代表，中国共产党珠海市第七届委员会候补委员。

  侯贵明，男，1972年出生，大学本科学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。

  王沛，女，1963年出生，硕士研究生学历，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理。本公司董事兼副总裁。

  陈茵，女，1970年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。本公司副总裁。

  阳静，女，1968年出生，硕士研究生学历，国家一级注册建筑师，高级工程师，曾任四川省成都市建筑设计研究院助理工程师、珠海市建筑设计院高级建筑师、珠海华发实业股份有限公司规划报建部副经理、经理、总经理助理、设计咨询公司总经理。本公司副总裁。

  赵晖，男，1968年出生，大学本科学历，曾任珠海丹田集团市场营销部经理，珠海市燊荣房地产开发有限公司副总经理，本公司总裁助理，兼任市场研发部经理。本公司副总裁。

  俞卫国，男，1966年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长。本公司董事兼财务总监。

  余淑玲，女，1963年出生，历史学博士，法学硕士。曾任全国青联委员、第四届全国律师协会常务理事、第一届全国女律师协会第一副会长、珠海市青联副主席、珠海市青年志愿者协会会长、珠海市妇联执委。现任民革珠海市委副主委、珠海市政协常委、珠海市台联会常务副会长、广东省律协民法专委会副主任，在珠海市从事专职律师工作。本公司法律事务总监。

  张延，男，1968年出生，土木系博士,结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006年12月至2010年5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师。本公司总工程师。

  阮宏洲：男，1972年出生，大学本科学历。2000年2月起任本公司证券部副经理兼本公司监事，2004年2月起任本公司证券部经理兼本公司监事。

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-027

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2013年7月12日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2013年7月16日上午在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开。应到会监事3人，实到会3人。会议由监事林悟彪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事记名投票表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，同意推选林悟彪先生为监事长。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年七月十六日

  珠海华发实业股份有限公司

  独立董事关于公司

  聘任高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对聘任李光宁先生为公司总裁、王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为副总裁、俞卫国先生为公司财务总监、余淑玲女士为法律事务总监、张延先生为公司总工程师、侯贵明先生为公司董事局秘书发表如下独立意见：

  1、根据上述各位高管的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高管人员符合《公司法》及《公司章程》有关高管任职资格的规定。

  2、聘任李光宁先生为公司总裁、王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生为公司副总裁、俞卫国先生为公司财务总监、余淑玲女士为法律事务总监、张延先生为公司总工程师、侯贵明先生为公司董事局秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  独立董事签名：

  张学兵 王全洲 陈世敏 江 华

  二Ｏ一三年七月十六日