证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2013-017

  上海东方明珠（集团）股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到公司独立董事顾颉同志递交的书面辞职报告。顾颉同志因个人工作原因，不能继续履行公司独立董事的职责，向公司董事会提出辞去独立董事职务。同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，顾颉同志不在公司担任任何职务。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由于顾颉同志的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，在新任独立董事就任前，顾颉同志仍继续履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快推选新任独立董事。

  公司董事会对顾颉同志在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢 ！

  特此公告。

  上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月17日