证券代码：600892 证券简称：宝诚股份 公告编号：临2013－024

  宝诚投资股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：12,417,028股

● 本次限售流通股上市日期为：2013年7月23日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：301,857股

一、介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2008年12月19日经相关股东会议通过，以2009年2月25日作为股权登记日实施，于2009年2月27日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

除法定承诺外，公司原非流通股股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通没有做出特别承诺。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况					截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因		变动数量		剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
中国华星氟化学投资集团有限公司	17,965,606	28.46	2010年1月28日		收回代垫股份		149,406	0	0
			2010年3月9日		收回代垫股份		101,630
			2010年3月10日		第一次安排上市		-3,156,250
			2010年6月17日		股份协议转让		-11,904,142
			2011年2月28日		第三次安排上市		-3,156,250
深圳市钜盛华实业发展有限公司	0	0	2010年6月17日		股份协议转让		11,904,142	12,285,878	19.46
			2010年8月4日		收回代垫股份		91,709
			2011年2月17日		收回代垫股份		63,370
			2011年2月24日		收回代垫股份		48,480
			2011年8月3日		收回代垫股份		145,390
			2013年4月11日		收回代垫股份		32,787
上海云枫经贸发展有限公司	163,937	0.26	2012年12月18日		剩余财产分配		-163,937	0	0
吕赛花	0	0	2012年12月18日		股权承继		163,937	131,150	0.21
			2013年4月11日		归还代垫股份		-32,787

2010年3月10日,公司股改形成的限售股份第一次安排上市：除公司原第一大股东中国华星氟化学投资集团有限公司（以下简称华星氟化学）根据股改相关规定只将其持有的部分限售股份（数量为3,156,250股，即公司总股本的5%）安排上市外，其他17家股东各自持有的全部限售股份合计18,088,350股安排上市。有关上述17家股东在2010年3月10日第一次安排上市前，持有限售股的变化情况以及各自持有的限售股份安排上市数量见公司于2010年3月5日披露的临时公告《有限售条件的流通股上市公告》。

2010年9月1日，公司股改形成的限售股份第二次安排上市：在5家原非流通股股东向深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称钜盛华公司）归还了合计91,709股改代垫股份后，该5家股东所持限售股份合计366,835股在2010年9月1日上市流通。有关上述5家股东持有限售股的变化情况以及各自持有的限售股份安排上市数量见公司于2010年8月27日披露的临时公告《股改限售流通股上市公告》。

2011年2月28日，公司股改形成的限售股份第三次安排上市：除公司股东华星氟化学根据股改相关规定将其持有的剩余限售股份3,156,250股安排上市外；在2家原非流通股股东向钜盛华公司归还了合计63,370股改代垫股份后，该2家股东所持限售股份合计253,480股安排上市流通。有关上述股东的持有限售股的变化情况以及各自持有的限售股份安排上市数量见公司于2011年2月24日披露的临时公告《股改限售流通股上市公告》。

2011年9月1日，公司股改形成的限售股份第四次安排上市：在3家原非流通股股东向钜盛华公司归还了合计193,870股改代垫股份后，该3家股东所持限售股份合计1,182,000股安排上市流通。有关上述股东的持有限售股的变化情况以及各自持有的限售股份安排上市数量见公司于2011年8月26日披露的临时公告《股改限售流通股上市公告》。

2010年4月29日，华星氟化学与钜盛华公司签订了《股份转让协议》，华星氟化学向钜盛华公司转让其持有的公司有限售条件流通股份11,904,142股，同时一并转让收回股改代垫股份442,108股的权利和对公司的债权111,729,900.25元。2010年6月17日，华星氟化学持有的限售股份11,904,142 股过户至钜盛华公司名下。

2012年6月，原非流通股股东上海云枫经贸发展有限公司（以下简称云枫经贸）经核准注销登记。其原股东吕赛花承继云枫经贸持有的公司163,937股限售股，并于2012年12月18日办理了过户手续。

2013年4月11日，吕赛花向钜盛华公司归还了32,787股股改代垫股份。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：中国民族证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：

经核查，截至本核查意见书签署日宝诚股份相关股东履行了股权分置改革方案中的各项承诺，董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为：12,417,028股；

(二) 本次限售流通股上市日期为：2013年7月23日；

(三) 限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	深圳市钜盛华实业发展有限公司	12,285,878	19.46	12,285,878	0
2	吕赛花	131,150	0.21	131,150	0
合计	-	12,417,028	19.67	12,417,028	0

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

有关股份变动的详细情况见本公告"股东持有限售流通股的比例的变化情况的说明"。

截止本公告日，尚有4家未明确同意参加股改或无法取得联系的原非流通股股东,其所持限售股份目前仍不可上市流通。

七、此前限售流通股上市情况

2010年3月10日，21,244,600股股改限售股第一次安排上市流通。2010年9月1日，366,835股股改限售股第二次安排上市流通。2011年2月28日，3,409,730股股改限售股第三次安排上市流通。2011年9月1日，1,182,000股股改限售股第四次安排上市流通。

本次限售股上市为公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

八、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	12,587,735	-12,285,878	301,857
	2、境内自然人持有股份	131,150	-131,150	0
	有限售条件的流通股份合计	12,718,885	-12,417,028	301,857
无限售条件的流通股份	A股	50,406,115	12,417,028	62,823,143
	无限售条件的流通股份合计	50,406,115	12,417,028	62,823,143
股份总额		63,125,000	0	63,125,000

九、上网公告附件

保荐机构核查意见书

宝诚投资股份有限公司

日期：2013年7月17日