2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600280 证券简称:南京中商 公告编号:临2013-029
南京中央商场(集团)股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会(以下简称“大会”)于2013年7月17日上午在南京市建邺区雨润路10号公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数(现场会议),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。(以表格方式列示有关统计数据)
出席大会的股东及股东代理人共6人,所持(代理)有表决权股份204,013,984股,占公司有表决权股份总数的71.0643%。
出席会议的股东和代理人人数 | 6人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 204,013,984 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.0643% |
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
大会由公司董事徐德健先生主持,采取记名投票表决的方式,审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 修改《公司章程》的议案 | 204,013,984 | 100% | 0 | 0 | 通过 | ||
2 | 控股子公司向控股股东承租商业设施的关联交易议案 | 173,926 | 94.4603% | 10200 | 5.5397% | 0 | 通过 | |
3 | 公司固定资产支持融资借款的议案 | 204,003,784 | 99.9950% | 10200 | 0.0050% | 0 | 通过 | |
4 | 公司使用自有资金投资理财的议案 | 204,003,784 | 99.9950% | 10200 | 0.0050% | 0 | 通过 | |
5 | 逐项审议公司为控股子公司提供担保的议案 | ------- | ------ | ------ | ---- | - | - | - |
(1) | 为控股子公司新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案 | 204,003,784 | 99.9950% | 10200 | 0.0050% | 0 | 通过 | |
(2) | 为控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司提供担保的议案 | 204,003,784 | 99.9950% | 10200 | 0.0050% | 0 | 通过 |
注:议案2,关联股东祝义财、江苏地华实业集团有限公司回避表决,本项议案的有效表决权股份数额为184,126股。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、陈学联律师现场见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2013年7月17日