证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-036

天津松江股份有限公司

2013年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次会议没有新议案提交表决；

本次会议无否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）天津松江股份有限公司2013年第二次临时股东大会，于2013年7月18日上午10:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	436,481,707
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.68%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张锦珠女士主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事吴金锁先生和黄长江先生因公未能出席会议：公司在任监事5人，出席4人，监事周广泰先生因公未能出席会议；董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称		表决结果
			同意股数	占有效表决权比例(%)	反对股数	弃权股数	是否通过
1	关于公司董事会换届选举的议案	曹立明	436,481,707	100%	0	0	通过
		刘新林	436,481,707	100%	0	0	通过
		齐琳	436,481,707	100%	0	0	通过
		李亚林	436,481,707	100%	0	0	通过
		徐洁	436,481,707	100%	0	0	通过
		王艳妮	436,481,707	100%	0	0	通过
		李莉	436,481,707	100%	0	0	通过
		薛智胜	436,481,707	100%	0	0	通过
		张惠强	436,481,707	100%	0	0	通过
2	关于公司监事会换届选举的议案	马德良	436,481,707	100%	0	0	通过
		邢志国	436,481,707	100%	0	0	通过
		曹鸿波	436,481,707	100%	0	0	通过
3	关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款的议案		62，727，000	100%	0	0	通过
4	关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案		62，727，000	100%	0	0	通过

由于天津滨海发展投资控股有限公司（持有公司股份数373,754,707股）为公司控股股东，构成关联方，在议案三和议案四表决时回避表决，该两项议案具有表决权的股份数为62,727,000股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、田守云律师出席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所侯为满律师、田守云律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2013年7月19日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-037

天津松江股份有限公司

职工代表大会决议公告

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2013年7月16日上午10点在公司三楼会议室召开。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：推选王江华先生、赵宁先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。王江华先生、赵宁先生与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

特此公告。

天津松江股份有限公司

2013年7月19日

附件：职工监事简历

王江华，男，1961年出生，大专学历。近5年曾任天津松江集团有限公司党支部书记。现任公司党总支副书记、职工监事。

赵宁：男，1974年出生，硕士研究生学历。近5年曾任天津松江集团有限公司投融资部主管、财务部副部长，现任天津松江股份有限公司证券事务代表、证券部副经理、公司职工监事。

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-038

天津松江股份有限公司

第八届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月18日上午10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事刘新林先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举曹立明先生担任公司第八届董事会董事长。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任曹立明先生担任公司总经理；聘任殷尚宏先生、刘大庆先生、詹鹏飞先生担任公司副总经理，聘任孙晓宁女士担任公司财务总监（简历附后）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，该三个专门委员会组成如下：

董事曹立明先生、刘新林先生、李莉女士、薛智胜先生、张惠强先生组成战略与投资委员会；

董事李莉女士、薛智胜先生、刘新林先生组成审计委员会；

董事曹立明先生、刘新林先生、李莉女士、薛智胜先生、张惠强先生组成提名与薪酬委员会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任詹鹏飞先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任赵宁先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会相同，连选可以连任。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2013年7月19日

附件：相关人员简历

（1）曹立明，男，1972年生，硕士研究生学历。近5年曾任天津松江集团有限公司总经理、董事长。现任公司党总支书记、董事、总经理。

（2）殷尚宏，男，1973年生，本科学历。近5年曾任天津松江集团有限公司运营部部长、副总经理。现任公司副总经理。

（3）刘大庆，男，1977年生，本科学历。近5年曾任天津松江集团有限公司徐州项目副总经理，内蒙分公司总经理，天津松江团泊投资发展有限公司总经理，天津松江集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

（4）孙晓宁，女，1978年生，硕士研究生学历，高级会计师。近5年曾任天津松江集团有限公司财务部部长、财务总监。现任公司财务总监。

（5）詹鹏飞，男，1971年生，研究生班毕业。近5年曾任天津滨海发展投资控股有限公司总经理助理，滨海团泊新城（天津）控股有限公司总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

（6）赵宁，男，1974年生，硕士研究生学历。近5年曾任天津松江集团有限公司投融资部主管、财务部副部长，现任天津松江股份有限公司证券事务代表、证券部副经理、公司职工监事。

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-039

天津松江股份有限公司第八届

监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月18日上午11:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事王江华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举马德良先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2013年7月19日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-040

天津松江股份有限公司

关于控股股东股权解除质押

及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）通知，滨海控股将原质押给大业信托有限责任公司的4360万股公司股票解除质押，并于2013年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

另外，滨海控股将持有的公司5000万股股票质押给了大业信托有限责任公司，质押期限自2013年7月16日起至双方办理质押解除手续为止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕手续。

至本公告发布之日，滨海控股累计质押公司股票总数为 33660万股, 占其所持公司股份总数的90.06%，占公司股份总数的53.74%。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2013年7月19日