第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-044
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年7月9日发出，2013年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的公告》。（公告编号：2013-045）
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-045
金安国纪科技股份有限公司
关于控股子公司珠海国纪购买
土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于第二届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的议案》。
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）拟购买位于珠海募投项目厂房北侧的工业用地，所需资金由珠海国纪自筹解决。 本次进行土地使用权购买不构成关联交易。
二、 交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让人为：珠海市金湾区三灶镇人民政府
地址：珠海市金湾区三灶镇
三、 交易标的基本情况
本次交易标的为位于珠海募投项目厂房北侧的两块工业用地，面积分别为7,814平方米和10,137.9平方米，合计17,951.9平方米，以实测面积为准。土地竞拍起拍价格为：投资建设政府鼓励类项目为336元/平方米、非鼓励类项目为480元/平方米，政府拟给珠海国纪鼓励类价格，具体於批准文件及最终实际成交价格为准。交易标的所涉及的土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。
四、购买土地对公司的影响
本次拟竞拍土地位于珠海原募投项目厂房北侧，可以和原募投项目厂房连成一片，可以新建车间用地，为公司未来发展整体布局和管理提供必要的保障。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一三年七月十九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-046
金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
2013年7月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司松江荣乐支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（混合型-保证收益）》（以下简称“浦发银行合同”），根据浦发银行合同约定，公司使用闲置自有资金2,000万元购买浦发银行理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH272期；
2、产品类型：保本保收益型理财产品；
3、理财产品投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划；
4、产品预期收益率：4.50%/年；
5、预约销售期：2013年7月15日—2013年7月17日；
6、产品收益起算日：2013年7月18日；
7、产品到期日：2013年8月22日；
8、产品本金赎回及收益支付：在本产品中客户无权提前赎回权；产品到期日后2个工作日内的任一天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天，到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账；
9、公司认购金额：以自有资金2,000万元进行认购；
10、资金来源：公司暂时闲置的自有资金；
11、公司本次出资闲置自有资金2,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产226,346.95万元的0.88%；
12、产品风险提示：
（1） 政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行；
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益；
（4）再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益；
（5）信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（6）不可抗力风险：如果客户及浦发银行因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操作的情形。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保资金安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与浦发银行无关联关系；
2、截至公告日，公司过去 12 个月内购买理财产品累计投资金为 16,100 万元（含本次金额2,000万元），尚未到期金额 13,100 万元，占公司最近一期（2012 年）经审计的总资产的 5.79%。
五、备查文件
1、《浦发银行利多多公司理财产品合同（混合型-保证收益）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十九日