证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2013-027

  亿城集团股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司原职工监事李劼女士因工作原因申请辞去公司职工监事、监事会召集人职务，具体情况公司已于2013年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告。

  为保证监事会正常运作，根据有关法律法规和《公司章程》的规定， 公司于2013年7月18日召开职工代表大会，民主选举陈一微女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期到本届监事会届满。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年七月十九日

  附件：

  陈一微简历

  1975年4月出生，会计学硕士，注册会计师，具有高级会计师职称。2004年5月至2012年11月，任联美（中国）投资有限公司财务审计部经理；2012年11月至今任亿城股份财务管理中心总经理。现任亿城股份监事、亿城股份财务管理中心总经理。

  证券代码：000616  证券简称：亿城股份  公告编号：2013-028

  亿城集团股份有限公司

  第六届监事会临时决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届监事会临时会议于2013年7月18日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人陈一微女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

  关于选举公司监事会召集人的议案

  经公司第六届监事会成员记名投票选举，陈一微女士当选为公司第六届监事会召集人。

  参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附：简历

  亿城集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年七月十九日

  陈一微简历

  1975年4月出生，会计学硕士，注册会计师，具有高级会计师职称。2004年5月至2012年11月，任联美（中国）投资有限公司财务审计部经理；2012年11月至今任亿城股份财务管理中心总经理。现任亿城股份监事会召集人、亿城股份财务管理中心总经理。