股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2013—034

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2013年7月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2013年7月18日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理庞庆平先生提名，提名委员会审核和遴选，并经与会董事审议，同意聘任张五杰先生为公司副总经理（简历如下）。

  张五杰，男，1965年2月出生，中共党员，工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。历任河南平高电气股份有限公司工艺部工程师、工艺部部长、生产部部长，河南平高电气股份有限公司总工艺师，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党支部书记。现任河南平高电气股份有限公司副总经理。

  独立董事徐国政、孔祥云、李春彦对公司聘任副总经理的议案发表了独立意见，独立意见见附件。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2013年7月19日

  独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第二十二次临时会议审议的关于聘任公司副总经理的事项发表以下独立意见：

  1、对张五杰先生的提名、聘任程序符合《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定；

  2、经审阅张五杰先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不适合担任公司高级管理人员情况，张五杰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；

  3、同意聘任张五杰先生为公司副总经理。

  独立董事（签字）：徐国政、孔祥云、李春彦

  2013年7月18日