证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2013－13

  三联商社股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2013年7月11日，以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知及会议材料，并于7月18日以通讯方式召开了此次会议。应参会董事7人，实际参会7人，会议由董事长王俊洲先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议了《关于向浙商银行济南分行申请综合授信续期的议案》。

  经审议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，形成了《关于向浙商银行济南分行申请综合授信续期的决议》。同意公司以位于济南市历下区趵突泉北路12号的自有房产的一层提供抵押，授权三联商社股份有限公司济南家电分公司向浙商银行股份有限公司济南分行办理授信业务，最高余额不超过人民币柒仟万元整。综合授信协议期限两年，自担保抵押手续办理完毕之日起计算。

  特此公告

  三联商社股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十九日