股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2013-014

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年7月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于聘任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁的议案》

  董事会同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生为公司副总裁，同意方怀瑾先生不再担任公司财务总监职务，王海建先生不再担任公司总裁助理职务。方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生担任副总裁任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。（上述人员简历附后）

  （1）聘任方怀瑾先生为公司副总裁

  同意：8 弃权：0 反对：0

  （2）聘任王海建先生为公司副总裁

  同意：8 弃权：0 反对：0

  （3）聘任丁向明先生为公司副总裁

  同意：8 弃权：0 反对：0

  （4）聘任杨智勇先生为公司副总裁

  同意：8 弃权：0 反对：0

  独立董事意见：经审阅方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生的个人简历等相关资料，我们一致认为：上述人员的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生为公司副总裁。(独立董事：周祺芳、莫峻、管一民)

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月20日

  附件：

  简 历

  方怀瑾，男，1963年1月出生，汉族，1982年9月参加工作，1995年12月加入中国民主建国会，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任上海市审计局鉴证处处长；上海国际港务（集团）有限公司财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司财务总监等职。

  王海建，男，1966年8月出生，汉族，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，大学学历，经济师。历任上海集祥货运有限公司总经理；上海集祥货运有限公司总经理兼上海港浦东集装箱物流有限公司总经理；上海港浦东集装箱物流有限公司总经理、党支部书记；上港集团军工路分公司党委委员、经理；上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理等职。

  丁向明，男，1968年10月出生，汉族，1990年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师，工程师。历任上海港集装箱股份有限公司投资管理部经理助理；上海国际港务（集团）有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理等职。

  杨智勇，男，1972年10月出生，汉族，1994年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，高级工程师，一级项目经理。历任上海港务工程公司经理助理兼生产科科长；上海港务工程公司经理助理兼洋山深水港区一期工程项目经理总部常务副总经理；上海港务工程公司党委委员、副经理；上海港务工程公司党委委员、副经理（主持工作）；上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理等职。