证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-025号

  松辽汽车股份有限公司

  七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司七届董事会第十六次会议于2013年7月18日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司全体董事以传真表决的方式审议通过如下事项：

  一、审议通过公司2013年半年度报告全文及摘要；

  （表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  二、审议通过公司《董事会关于2013年半年度财务报告“非标审计意见的专项说明》。

  （表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  特此公告。

  松辽汽车股份有限公司董事会

  2013年7月18日

  证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-026号

  松辽汽车股份有限公司

  七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  松辽汽车股份有限公司七届监事会第九次会议于2013年7月18日上午以传真方式召开，应有5名监事参与表决，实有5名监事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司全体监事以传真表决的方式审议通过如下事项：

  一、审议通过公司2013年半年度报告全文及摘要；

  （表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过）

  二、审议通过对公司2013年半年度报告书面审核意见；

  根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：

  1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

  2、公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营成果和财务状况；

  3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  三、审议通过监事会对董事会关于“非标审计意见”专项说明的独立意见。

  （表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

  特此公告。

  松辽汽车股份有限公司监事会

  2013年7月18日