证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-018

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2013年7月14日以送达方式发出，并于2013年7月19日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的100％。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过审议并表决，形成决议如下：

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议签订<长丰县招商引资项目投资合作协议>的议案》。

  协议主要内容详见公司发布的《对外投资公告》于2013年7月20日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地扩建项目的议案》。

  同意在合肥双凤开发区凤霞路以东、谷河路以南、凤亭路以西约278.3亩工业土地上建设“安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合生产基地扩建项目”。

  项目内容详见公司发布的《对外投资公告》于2013年7月20日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月二十日

  证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-019

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在合肥双凤开发区凤霞路以东、谷河路以南、凤亭路以西约278.3亩工业土地上建设“安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司钢结构综合生产基地扩建项目”（以下简称“生产基地”）。生产基地项目主要由产品生产区、仓储物流区2大部分组成。基地建成后，将形成年产高层建筑钢结构70000吨、钢筋桁架楼承板150万㎡、轻质墙板50万㎡、金属面外墙装饰板50万㎡、新型环保合成树脂瓦及塑钢瓦200万㎡、聚氨酯保温装饰一体化板70万㎡。生产基地拟计划投资60200万元（其中：固定资产投资58890万元，铺底流动资金5152万元），实现年产值100150万元。

  （二）公司第二届董事会第二十三次会议于2013年7月19日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地扩建项目的议案》。

  （三）生产基地项目投资不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  投资主体为本公司，无其它投资主体。

  三、投资项目的基本情况

  （一）项目名称：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司钢结构综合生产基地扩建项目

  （二）项目实施企业：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  （三）项目实施地点：安徽省合肥市双凤工业区凤霞路以东、谷河路以南、凤亭路以西

  （四）法定代表人：开金伟

  （五）项目投资规模：生产基地拟计划投资60200万元（其中：固定资产投资55048万元，铺底流动资金5152万元）。

  （六）项目建设内容：

  生产基地项目总体规划占地面积185514平方米（约278.3亩），总建筑面积约127223平方米，划分为产品生产区、仓储物流区2大功能区。同时新建配电间、空压站等生产及公用配套设施。

  项目产品加工、生产、检测区主要由以下4大部分组成：

  1、重钢结构生产区，拟建设10条生产线；

  2、钢筋桁架楼承板生产区，拟建设3条生产线；

  3、轻质墙板、聚氨酯保温装饰一体化板、金属面外墙装饰板生产区，拟建设3条生产线；

  4、仓库及其他新型环保合成树脂瓦及塑钢瓦生产区，拟建设3条生产线；

  （七）项目产品方案：高层建筑钢结构、钢筋桁架楼承板、轻质墙板、金属面外墙装饰板、仓库及其他新型环保合成树脂瓦及塑钢瓦、聚氨酯保温装饰一体化板。

  （八）项目生产规模：本项目生产规模为年产高层建筑钢结构70000吨，实现年产值4.445亿元；钢筋桁架楼承板150万平方米，产值1.95亿元；轻质墙板50万平方米，产值0.75亿元；聚氨酯保温装饰一体化板70万平方米，产值1.12亿元；金属面外墙装饰板50万平方米，产值0.55亿元；新型环保合成树脂瓦及塑钢瓦200万平方米，产值1.2亿元.

  （九）项目建设周期：本项目建设用网络法、流水作业法统筹安排，有些可同时或交叉进行。项目按边建设边生产的方式进行，即建成一部分投产一部分。项目实施规划总工期为12个月，规划完成时间即从2013年7月起至2013年8月止。

  （十）项目经济效益分析：经可行性研究报告分析，该项目新增固定资产投资为60200万元，投产后正常年份销售收入为100150万元（含税），年均利润总额9893.6万元，投资利润率16.4 %，利税率24.4%，项目具有较强的获利能力。项目投资回收期5.9年（含建设期12个月），清偿能力强。以上财务预测并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  项目可行性报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、对外投资的资金来源

  （1）本项目的需要总投资为60200万元，主要是公司通过自筹方式和申请银行中长期贷款、债券等融资方式。

  （2）公司拟利用自有资金投入的15048万元，申请银行中长期贷款、债券融资40000万元。

  （3）企业自筹铺底流动资金5152万元，申请银行流动资金短期贷款12021.3万元。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）对外投资目的

  项目投资旨在增强公司主营业务产品的生产能力、规模，公司产品类型多元化提高公司在市场的竞争能力，增加利润，提升公司综合实力。

  （2）存在的风险

  因项目建设具有一定的时间周期，短期内不会对公司业务收入及收益造成大的影响，且投资金额较大，实施过程中可能存在一定的风险因素，主要风险因素如下：

  1、资金财务风险

  本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。因本项目拟投入的固定资产较高，运营期间所产生的折旧较大，可能会对经营业绩产生一定的影响。

  2、盈利能力风险

  在未来几年，产品售价、原材料成本及市场供需关系对项目盈利能力的影响非常敏感，因此，本项目的盈利能力存在不确定性。本公司对项目收益情况的预测是基于正常的市场情况下做出的预测，能否实现尚存不确定性。请投资者注意投资风险。

  3、管理风险

  本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

  4、市场风险

  目前，钢结构是新兴的高成长产业之一，市场前景良好。但随着投资增加，该行业也存在出现产能过剩的风险，产品价格可能呈现逐步降低的趋势。

  （3）对公司的影响

  该项目的实施对扩大公司生产能力，扩大公司产品类型多元化,提升产品规格与附加值，满足不断增长的市场需求，提高企业的核心竞争力都具有重要的意义，该项目的建设及投产有利于各类钢结构订单的承接，使公司的客户越来越稳定，使公司更能健康稳定、可持续发展，因此会带来鸿路钢构整体毛利的提高和利润的增加，同时使得股东的利益最大化。公司进一步扩大企业生产规模，符合鸿路钢构战略投资规划及长远利益。

  六、说明

  2013年7月19日，公司董事会第二届第二十三次会议已经审议通过本次对外投资。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、《可行性研究报告》；

  3、《长丰县招商引资项目投资合作协议》。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月二十日