证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2013—023

柳州两面针股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年7月 19日上午 9:00

2、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	121,403,084
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.98%

4、会议召开方式：现场表决方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长钟春彬先生

公司在任董事7人及在任监事3人均出席本次会议。公司高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选林钻煌先生为第六届董事会董事候选人的议案》，同意补选林钻煌先生为公司第六届董事会董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,403,084	100%	0	0	0	0	是

2、审议通过了《关于补选王为民先生为第六届董事会董事候选人的议案》，同意补选王为民先生为公司第六届董事会董事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,403,084	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一三年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年7月19日

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2013—024

柳州两面针股份有限公司

关于公司聘请的会计师事务所更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：国富浩华所）是

公司经 2012 年度股东大会决议续聘的 2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。近日，公司收到国富浩华所的《名称变更通知函》：国富浩华所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在友好协商的基础上进行合并，并已签订《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华所的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并于2013年7月1日正式启用新名称。

本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。更名前国富浩华

会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年7月19日