证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-021

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第二届董事会2013年

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2013年第六次会议于2013年7月19日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年7月11日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2013年7月19日上午11:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》。

公司董事、副总经理沃艺琴女士因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务，其董事会战略委员会委员资格将自其辞去董事职务之日起自动失去。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟推举陈如刚先生为公司第二届董事会董事。同时，经董事长李介平先生提名，拟推举陈如刚先生为公司第二届董事会战略委员会委员（简历见附件）。本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

二、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于沃艺琴女士拟辞去公司董事等职务的议案》。沃艺琴董事回避。

沃艺琴女士因个人原因向公司董事会提交辞去公司董事及副总经理职务的辞职报告，其董事会战略委员会委员资格将自其辞去董事职务之日起自动失去。公司审计监察部已对其进行了离任审计，并出具了离任审计报告。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司将于2013年8月8日（星期四）上午9时30分在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2013年第二次临时股东大会。 《关于召开2013年第二次临时股东股东大会的通知》全文于2013年7月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于向招商银行深圳深纺大厦支行申请授信额度的议案》。本议案涉及关联担保，李介平董事回避。

因公司经营活动需要，拟向招商银行深圳深纺大厦支行申请20,000万元人民币授信额度，授信期限为壹年，本次授信为有担保授信。

特此公告。

附件：陈如刚简历

陈如刚，男，1967年12月出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。陈如刚先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-022

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会收到董事、副总经理沃艺琴女士提交的书面辞职报告，沃艺琴女士因个人原因请求辞去公司董事及副总经理的职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，沃艺琴女士的辞职报告自送达本公司董事会时生效，其董事会战略委员会委员资格将自其辞去董事职务之日起自动失去。自公告之日起，沃艺琴女士不再担任瑞和股份任何职务。

本公司及董事会对沃艺琴女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2013-023

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2013年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：2013年8月8日（星期四）上午9:30-12:00

3、股权登记日：2013年8月6日（星期二）

4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

1、审议《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》。

四、会议出席人

1、截止2013年8月6日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

五、现场股东大会会议登记

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；

2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；

4、登记时间：2013年8月7日（星期三，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）

5、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座

6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。

六、会务联系事项

联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部

联系电话：0755-83345785 传 真：0755-83768373

联 系 人：陈玉辉（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

E-mail: ruihe@sz-ruihe.com 邮编：518000

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

附件：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年8月8日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于推举陈如刚先生为董事会董事及战略委员会委员的议案》	□	□	□

注：（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一三年七月十九日