证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-012

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2013年7月11日以书面和电子邮件传达的方式发出，会议于2013年7月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议表决，全票赞成通过了《关于为子公司 “新海航业”提供存款质押担保的议案》。同意公司为东方国际物流(集团)有限公司的全资子公司东方国际物流上海新海航业有限公司向浦发银行申请外币贷款提供存款质押担保，金额为1.2亿元人民币，期限三年，存款年息为4.1%。（详见临2013-013公告）

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司

  2013年7月19日

  证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-013

  东方国际创业股份有限公司

  为全资子公司提供存款质押担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：东方国际物流上海新海航业有限公司

  ● 本次存款质押担保金额：1.2亿元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  一、担保情况概述

  根据公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司三年发展战略规划中逐步扩大船队规模和优化船队结构的战略目标，公司董事会于2013年4月23日召开了四届十八次会，审议通过了《关于子公司东方国际物流上海新海航业有限公司拟购置一艘灵便型多用途散货船的议案》。2013年6月21日，东方国际物流上海新海航业有限公司(以下简称“新海航业”)与 Rams Global Shipping S.A.,Panama 公司 签署了相关购船合同，以1845万美元的总价(含相关配件)购入一艘5.2万载重吨位的多用途散货船。

  为扶持子公司经营发展，公司于2013年7月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司 “新海航业”提供存款质押担保的议案》，同意公司为东方国际物流(集团)有限公司的全资子公司“新海航业”向浦发银行申请外币贷款提供存款质押担保，金额为1.2亿元人民币，期限三年，存款年息为4.1%。

  二、被担保人基本情况

  新海航业是物流集团的全资子公司，于1983年12月31日经上海市人民政府批准并经交通部核准成立，从事国际、国内沿海及长江中下游普通货物运输，揽货及相关业务及船舶管理的航运企业。公司注册资本：5000万元人民币，注册地：上海市北苏州路1040号，法定代表人：边杰。信用等级：二级。

  2012年末，新海航业经审计的净资产为9770.68万元，总负债13668.46万元，总资产23439.14万元。2012年1-12月累计营业收入为736.03万元，净利润617.22万元。

  2013年6月底，该公司的净资产为 12064.31万元，负债 11004.17 万元，总资产 23068.48万元。2013年1-6月累计营业收入为1911.11 万元，净利润 -642.44 万元(未经审计)。

  上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不存在其他关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  1.担保的方式为存款质押担保，期限为三年，金额为1.2亿元人民币。

  2.根据质押合同相关规定，由公司出质1.2亿元人民币存于浦发银行，由浦发银行向新海航业提供外币贷款。

  四、董事会意见

  公司为新海航业向银行借款提供质押担保主要为提升公司物流板块核心竞争力，在目前上市公司资金充裕的情况下，对公司经营状况与财务状况不会产生重大影响。若未来几年市场转好，新海航业通过优化船队结构可以提升上市公司整体的盈利能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及其控股子公司无对外担保。上市公司对控股子公司提供的担保总额为6317.35万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.44%。公司及控股子公司无逾期担保。

  东方国际创业股份有限公司

  2013年7月19日