证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2013-020

  宁波银行股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司于2013年7月5日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2013年7月18日在宁波开元名都大酒店召开。公司现有监事7人，实到7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2012年度财务执行情况检查报告》的议案。

  本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年上半年流动性风险管理履职情况检查报告》的议案。

  本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》的议案。

  本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》的议案。

  本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司监事会

  二○一三年七月二十二日