证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—020

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2013年7月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2013年7月3日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，以通讯方式参与表决的董事2名, 现场亲自出席董事4名,公司独立董事赵伟建先生因在外出差，授权独立董事黄建康先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》

  2012年7月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》，同意为全资子公司百川化工（如皋）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的期限一年的四千万流动资金贷款提供担保，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。

  目前，上述贷款即将到期，公司同意在上述贷款到期后继续为全资子公司百川化工（如皋）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行新申请的期限一年的四千万流动资金贷款提供担保，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。

  详细内容见2013年7月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）对外担保公告。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2013年7月22日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—021

  无锡百川化工股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2012年7月30日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》，同意为全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发南通分行”）申请的期限一年的四千万流动资金贷款提供担保，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。

  上述贷款即将于2013年8月到期，公司同意在上述贷款到期后继续为如皋百川向浦发南通分行新申请的期限一年的四千万流动资金贷款提供担保，并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。

  本公司拟与浦发南通分行签订保证合同作为如皋百川与浦发南通分行签订的流动资金借款合同的有效文件。本公司为担保人，浦发南通分行为债权人，如皋百川为被担保人，累计担保金额不超过人民币4000万元，有效期限1年。

  本事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本议案不需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：百川化工（如皋）有限公司

  注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

  法定代表人：郑铁江

  注册资本：60000万元

  经营范围：

  许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；危险化学品的运输（货物类别：第2类压缩气体和液化气体；第3类易燃液体；第4易燃固体。遇湿易燃物品及自燃物品；第5类氧化剂及有机过氧化物；第6类毒害品；第8类腐蚀品）。

  一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）。化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  2、与担保人的产权关系：被担保人是本公司全资子公司，本公司拥有如皋百川100%的股份。

  3、被担保人的财务情况：2012年，如皋百川净利润615.60万元，截止2012年12月31日如皋百川资产总额96,326.29万元，负债总额58213.02万元，净资产 38113.27万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。

  2013年第一季度，如皋百川净利润236.63万元，截止2013年3月31日，如皋百川资产总额117,045.58万元，负债总额78,695.02万元，净资产38,350.56万元，以上数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证。

  担保期限：一年。

  担保金额：不超过人民币4000万。

  四、董事会意见

  为提升全资子公司如皋百川盈利能力，增强如皋百川抗风险能力，董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

  本担保事项不存在提供反担保的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》，并经2011年度股东大会审议通过。

  公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》。

  公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》和《关于为百川化工（如皋）有限公司向中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请的有效期为一年的三千万授信提供担保的议案》，并经2012年第二次临时股东大会审议通过。

  公司第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行1.5亿元的短期流动资金贷款额度提供担保的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。截止本公告日，该授信额度实际使用1亿元。

  公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》。

  截止本公告日，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的担保余额为37000万元，占最近一期经审计净资产的48.93%。

  六、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2013年7月22日