股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-027

  兖州煤业股份有限公司公告

  本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于工作调整原因，兖州煤业股份有限公司（“公司”）原董事长李位民先生申请辞去董事、董事长职务，原副董事长王信先生申请辞去董事、副董事长职务。公司第五届董事会剩余董事9人，符合最低法定人数。根据相关法律法规规定，董事辞职自公司收到辞呈时生效。

  公司董事会特此对李位民先生、王信先生在任职期间做出的贡献表示感谢！

  经2013年7月22日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议批准，选举董事石学让先生担任第五届董事会临时召集人，履行董事长职责。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十二日

  股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-028

  兖州煤业股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2013年7月18日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2013年7月22日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第五届董事会临时召集人的议案》。

  （同意9票、反对0票、弃权0票）

  批准由公司董事石学让先生担任第五届董事会临时召集人，履行董事长职责。独立董事发表了同意意见。

  2、审议通过《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》，提交公司2013年度第一次临时股东大会讨论审议。

  （同意9票、反对0票、弃权0票）

  控股股东提名张新文先生、李希勇先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举张新文先生、李希勇先生为公司董事之日起，至选举产生第六届董事会董事的股东大会结束日止。独立董事发表了同意意见。

  有关张新文先生、李希勇先生个人简历请见附件。

  3、批准召开公司2013年度第一次临时股东大会。

  （同意9票、反对0票、弃权0票）

  公司将另行发出股东大会通知。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2013年7月22日

  附件

  张新文先生、李希勇先生个人简历

  张新文，现年48岁，硕士研究生。张先生于1988年7月参加工作，2001年2月任济阳县委副书记、县长，2006年9月任济阳县委书记，2012年2月任济南高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记，国家信息通信国际创新园管委会主任，2013年7月任兖矿集团有限公司董事长、党委书记。张先生毕业于山东大学。

  李希勇，现年50岁，工程技术应用研究员，硕士研究生，高级工商管理硕士（EMBA）。李先生于1981年参加工作，2001年5月任新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿矿长，2006年6月任新汶矿业集团有限责任公司副总经理，2010年6月任新汶矿业集团有限责任公司董事长、党委书记，2011年3月任山东能源集团有限公司副董事长，新汶矿业集团有限责任公司董事长、党委书记，2013年7月任兖矿集团有限公司总经理、党委副书记。李先生毕业于山东科技大学、南开大学。