证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201344

中兴通讯股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知》。2013年7月22日，公司第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安、厦门、上海等地召开。本次会议应到董事14名，实到董事12名，委托他人出席的董事2名（独立非执行董事魏炜先生因工作原因未能出席，已书面委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；独立非执行董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席，已书面委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权），符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2013年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，及于2013年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上刊登的《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要。

董事张建恒先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董联波先生作为公司股票期权激励计划的受益人，进行了回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司实行股票期权激励计划。公司独立非执行董事发表的独立意见详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事关于公司股票期权激励计划之独立意见》。

二、审议通过《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司根据中国证监会《上市公司股票期权激励计划管理办法（试行）》、公司现行绩效考核制度以及《股票期权激励计划》的情况，制定了《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》，详见公司于2013年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度》

董事张建恒先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董联波先生作为公司股票期权激励计划的受益人，进行了回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议，具体内容如下：

为高效、有序地完成公司本次股票期权激励计划的相关事宜，公司董事会同意提请公司股东大会同意授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围，包括但不限于：

（1）确认激励对象参与股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单（作为公司关联人士者除外）及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

（3）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股票期权激励计划规定的原则和方式进行调整；

（4）在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（5）签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（6）为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（7）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（8）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（9）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。

董事张建恒先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董联波先生作为公司股票期权激励计划的受益人，进行了回避表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将在本次股票期权激励计划经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。有关召开股东大会的相关事宜，董事会将按照程序另行通知。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2013年7月23日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201345

中兴通讯股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2013年7月18日以电子邮件及电话通知的方式向本公司全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知》。2013年7月22日，本公司第六届监事会第四次会议以现场方式在本公司总部四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）>（以下简称“<股票期权激励计划>）及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于核实<股票期权激励计划>激励对象名单的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）等法律法规的规定，监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行了核实，认为：

公司本次股票期权激励计划的激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象名单上所列的人员均符合《管理办法》、《备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《<中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）>激励对象名单》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2013年7月23日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201346

中兴通讯股份有限公司

2013年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本公告所载2013年半年度的财务数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，与最终公布的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年半年度主要财务数据和指标(按中国企业会计准则编制)

单位：人民币千元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	37,708,429	42,641,898	-11.57%
营业利润	-830,766	-863,347	3.77%
利润总额	703,688	655,632	7.33%
归属于上市公司股东的净利润注2	302,336	244,875	23.47%
基本每股收益（人民币元/股）注2	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.00%	上升0.40个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	103,833,651	107,446,306	-3.36%
归属于上市公司股东的所有者权益注2	21,767,090	21,502,474	1.23%
股本（千股）	3,440,078	3,440,078	-
归属于上市公司股东的每股净资产注2 （人民币元/股）	6.33	6.26	1.12%

注1：上述数据以合并报表数据填列；

注2：相关指标以归属于上市公司股东的数据填列。本报告期基本每股收益、本报告期末和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产计算时均已扣除第一期股权激励计划待作废标的股票2,536,742股；上年同期基本每股收益以上年同期期末总股本数扣除当时尚未解锁的限制性股票9,125,893股后的加权平均普通股股数计算。

二、经营业绩和财务状况情况简要说明

2013年上半年，本集团实现营业收入为人民币37,708,429千元，较上年同期下降11.57%，主要是国内的GSM、UMTS产品以及国内外GSM手机、数据卡收入下降所致；利润总额为人民币703,688千元，较上年同期增长7.33%；归属于上市公司股东的净利润为人民币302,336千元，较上年同期增长23.47%。对本报告期利润总额及净利润产生重要影响的原因如下：

（1）本集团加强了合同盈利能力的控制，本报告期内销售规模虽有下降，但毛利率有所提升；

（2）本集团加强了费用管控，注重费用使用效率，期间费用（销售、管理及研发费用）较上年同期有较大幅度下降；

（3）受人民币兑美元升值，欧元、日元及部分新兴市场国家的货币兑美元贬值的综合影响，本报告期产生了较大金额的汇兑损失；

（4）本报告期，本公司确认了出售深圳中兴力维技术有限公司的股权而产生的较大金额的投资收益。

2013上半年末，本集团总资产为人民币103,833,651千元，较上年末下降3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为人民币21,767,090千元，较上年末增长1.23%。

三、其他说明

有关本公司2013年半年度报告的详情，请参阅本公司将于2013年8月22日发布的半年度报告全文及摘要。

四、备查文件

经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的按中国企业会计准则编制的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2013年7月23日