证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-043

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开。现场会议于2013年7月22日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开。

  参加本次股东大会表决的股东共5名，代表有表决权股份数620,633,813股，占公司有表决权股份总数的71.16%。现场会议由董事燕刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、提案表决情况

  （1）审议通过《关于日常关联交易预测的议案》

  郑州瑞茂通供应链有限公司作为关联股东，对本议案回避表决。

  表决情况：2,500,000股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （2）审议通过《关于为子公司提供担保额度及授权事宜的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （3）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （4）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （5）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （6）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （7）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （8）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （9）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  （10）审议通过《关于天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》

  表决情况：620,633,813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：都伟、陈益文

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2013年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2013年7月22日