证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-44

  长航凤凰股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议通知于2013年7月17日以电话和电子邮件形式发出，会议于2013年7月22日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、逐项审议通过了《关于向银行贷款的议案》

  1、向民生银行申请三笔总额为8500万元的流动资金贷款，贷款期限不超过一年，贷款方式为公司控股子公司长江交通科技股份有限公司担保。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、向汉口银行申请4900万元的流动资金贷款，贷款期限半年，贷款方式为公司控股子公司长江交通科技股份有限公司担保。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于子公司贷款并为其提供担保的议案》

  公司控股子公司长江交通科技股份有限公司拟向华夏银行贷款1.65亿元，公司拟按89.03%的持股比例对应承担保证责任。详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司决定召开2013年第二次临时股东大会，会议日期另行通知。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2013年7月22日

  证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-45

  长航凤凰股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议通知于2013年7月17日以电话和电子邮件形式发出，会议于2013年7月22日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

  一、通过了《关于向银行贷款的议案》

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于子公司贷款并为其提供担保的议案》

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日董事会公告。

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司监事会

  2013年7月22日

  证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-46

  长航凤凰股份有限公司

  关于子公司贷款并为其提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称长江交科）拟向华夏银行申请1.65亿元流动资金贷款，公司拟为其提供担保，按89.03%的持股比例承担保证责任,担保金额为1.469亿元。

  公司第六届董事会第十六次会议审议通过了该议案，本次担保不构成关联交易。

  根据深圳证券交易《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：长江交通科技股份有限公司

  住 所：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦19楼

  法定代表人：毛永德

  注册资本：人民币2.47亿元人民币

  经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输;高新科技产品研制、开发及应用；船舶租赁（不含融资租赁）、销售、维修及制造（需持有关证件经营的除外）及技术开发。

  长江交科是本公司的控股子公司，成立于2001年4月6日，现公司持有其89.03%股份。

  截至2012年12月31日,长江交科资产总额207,477万元，负债总额131,929万元，资产负债率63.59%；收入37,450万元，净利润-14,304万元。

  截止2012年12月31日，长江交科为本公司提供担保10.34亿元、抵押担保资产原值2.76亿元（净值1.78亿元），为自身借款抵押资产原值6.62亿元（净值5.61亿元），除以上外，无其他或有负债。

  三、担保协议的主要内容：

  担保范围：主合同项下本金及其他应付款项

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：两年

  反担保情况：有

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  不包括本次担保，公司累计对外担保总额为9.96亿元人民币，全部为公司对控股子公司长江交科的担保，其中逾期担保19580万元，逾期事项详见本公司2013年4月11日公告编号2013-07和2013年7月19日公告编号2013-43。

  五、董事会意见

  公司董事会认为,长江交科为公司控股子公司,本次银行贷款主要为缓解资金支付压力，公司有能力对其经营管理风险进行控制。为了防范风险，被担保方长江交科为公司本次担保提供了反担保。本次贷款事项，公司按89.03%的持股比例承担保证责任,担保金额为1.469亿元，其他小股东未按照股比提供相应担保。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为其提供担保。

  六、独立董事意见

  公司对长江交科担保的事项，主要是为了缓解长江交科的到期支付压力，有利于控制公司风险。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2013年7月22日